非法吸收公众存款罪 （2017）湘0602刑初361号

本院认为：被告人晏源宏、张梅梅、晏琴违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人晏源宏、张梅梅、晏琴犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案是共同犯罪，被告人晏源宏、张梅梅在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人晏琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人晏源宏、张梅梅、晏琴被公安机关采取强制措施前主动投案并如实供述了自己的全部犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。案发后，三被告人按各自所占股份比例退缴了部分涉案款项，可酌情从轻处罚。综上，可对被告人晏源宏从轻处罚，对被告人张梅梅、晏琴减轻处罚。根据被告人晏源宏、张梅梅、晏琴的犯罪情节、悔罪表现，可认为对三被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被告人晏源宏、张梅梅、晏琴向社会公众非法吸收资金属违法所得，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款之规定，以非法吸收的资金向集资参与人支付利息等回报的，支付的回报可予折抵本金，本院认定本案尚有5932663元违法所得没有追回。对

经审理查明：2014年上半年，被告人晏源宏与蔡某（在逃）商量成立一家民间资金登记中心。同年10月9日，被告人晏源宏以其担任法定代表人的岳阳市新源宏投资担保有限公司、蔡某以其担任法定代表人的岳阳豪致汽车销售服务有限公司并邀集被告人张梅梅共同出资成立了岳阳市岳阳楼区融通民间资金服务中心有限公司（以下称融通公司），三方分别占有融通公司股份的44%，51%和5%。不久，岳阳市新源宏投资担保有限公司占有的44%法人股全部转让登记至被告人晏源宏、被告人晏琴和杨某（另案处理）名下，其中被告人晏琴和杨某所持股份是受被告人晏源宏委托代其持有。融通公司由蔡某担任董事长，全面负责公司事务；被告人晏源宏担任总经理，被告人张梅梅担任副总经理，两人共同负责公司财务审批和日常事务管理；被告人晏琴担任监事会主席并在2014年11月17日前兼任出纳。杨某没有参与公司事务。融通公司登记的经营范围是：民间债权交易（借贷）登记服务、投融资咨询服务、财务会计咨询服务。为了配合融通公司开展业务，2014年10月16日，被告人晏源宏、张梅梅、晏琴和蔡某专门成立了岳阳豪宏非融资担保公司（由蔡某担任法定代表人）和岳阳凯冠投资咨询有限公

被告人晏源宏、张梅梅等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑事判决书（2017）湘0602刑初361号：岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检未检刑诉［2017］85号起诉书指控被告人晏源宏、张梅梅、晏琴犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院于当日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长、人民陪审员徐保尧、许婷参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于……