集资诈骗 （2018）沪0115刑初4007号

被告人郑某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。 被告人葛某某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。 对于被告人及其辩护人提出的意见分析评判如下：1.对于郑某某及其辩护人提出郑没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪的意见，本院认为，非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金，是否具有非法占有目的，是区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键要件。 综合本案的证据及查明的事实分析判断：第一、从郑某某的经济状况来考察，郑在案供认前期经营公司已经破产，上了法院的黑名单，相关信用记录亦予以印证，郑在已经亏损自身并无经营资金的情况下，企图通过“空麻袋背米”的方式，向社会公众募集资金用于经营活动期待盈利，显然具有盲目性、不确定性。 第二、从融资项目来看，郑某某供称投入旅游开发、农业等种种经营项目，但并没有提供相应的证据可资佐证，审计鉴定报告中亦未反映有资金流向经营项目，亦未反映经营活动产生实际盈利。 第三、从募集资

郑某某、葛某某集资诈骗一审刑事判决书

上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0115刑初4007号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。 被告人郑某某，男，1974年7月1日出生，汉族，户籍地浙江省宁波市。 辩护人邓荣成，北京市隆安律师事务所上海分所律师。 辩护人李燕，北京市隆安律师事务所上海分所律师。 被告人葛某某，男，1978年2月10日出生，汉族，户籍地浙江省宁波市宁海县桃源街道堂墙村1组166号(暂住上海市浦东新区……