集资诈骗；诈骗；非法吸收公众存款 （2019）冀06刑初52号

被告人李宁以非法占有为目的，违反国家金融管理法律的规定，公开宣传，以高息为诱饵，向社会公众吸收资金，造成损失达3000余万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李密、王付根明知利是公司经营范围不得办理吸收存款业务，仍帮助李宁大量非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李宁设立的利是公司非法吸收公众存款数千万元，在吸收存款过程中，隐瞒款项实际用途，吸收的款项未用于经营活动，致巨额集资款不能返还，依法应当认定李宁主观上具有非法占有的目的，被告人李宁的辩护人关于李宁主观上没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人李宁主动联系韩某、安某共同购买门面，二人将购房款转到李宁指定账户后，李宁用来偿还个人债务，其观上具有非法占有他人财产的故意，辩护人关于李宁不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。李宁取得利是公司后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二条的规定，不以单位犯罪论处，王付根的辩护人关于本

被告人李宁以非法占有为目的，违反国家金融管理法律的规定，公开宣传，以高息为诱饵，向社会公众吸收资金，造成损失达3000余万元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李密、王付根明知利是公司经营范围不得办理吸收存款业务，仍帮助李宁大量非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李宁设立的利是公司非法吸收公众存款数千万元，在吸收存款过程中，隐瞒款项实际用途，吸收的款项未用于经营活动，致巨额集资款不能返还，依法应当认定李宁主观上具有非法占有的目的，被告人李宁的辩护人关于李宁主观上没有非法占有的目的，

河北省保定市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀06刑初52号公诉机关河北省保定市人民检察院。被告人李宁，男，1985年10月19日出生于保定市清苑县，汉族，初中文化，原系保定利是投资咨询有限公司实际控制人，被捕前住河北省保定市清苑区。2018年4月19日被抓获，同年4月22日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，同年5月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕，现押于保定市看守所。辩护人朱红宇，……