骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 （2018）鄂0506刑初101号

本院认为，被告单位当阳市宝丰贸易有限公司、宜昌泰鑫矿业有限责任公司为获取金融机构贷款，在公司实际控制人即被告人王某的操纵下，安排公司财务管理人员即被告人盛某具体办理，采取欺诈手段，伪造、变造应收账款出质贷款文件，骗取金融机关贷款4000万元，致贷款期限届满日仍不能归还，给金融机构造成特别重大损失。被害单位经过民事诉讼、申请强制执行，至宣判时，被告单位及被告人王某未自觉履行偿还贷款本息，且因资产变现障碍而又难予强制执行，致使该民事诉讼执行案件终结本次执行程序，故具有其他特别严重情节。被告单位当阳市宝丰贸易有限公司、宜昌泰鑫矿业有限责任公司均构成骗取贷款罪，应当承担刑事责任。二被告单位实际控制人即被告人王某系单位直接负责的主管人员和公司财务管理人即被告人盛某系其他直接责任人，均构成骗取贷款罪，应依照刑事规定处罚。在共同犯罪过程中，被告人王某对被告单位具有控制、决策权利，授意、安排被告人盛某实施具体行为，并积极追求以骗取方式获取贷款的结果，系主犯，应对全部犯罪事实负责。被告人盛某利用其财务管理知识，熟知贷款流程的便利，积极帮助、配合被告单位和被告人王某骗取金融机构贷款，系从犯，依法可以减轻处

经审理查明，被告人王某自2000年以来，以个人独资形式成立宜昌市昌蓉矿产品经营部，从事磷矿石销售。利用自有资金和金融融资分别于2006年成立宜昌市广盛源工贸有限公司、2007年收购宜昌市泰鑫矿业有限责任公司、2009年收购当阳市宝丰贸易有限公司、2010年注册成立宜昌市星冠商贸有限公司、2012年收购昆明市南骏工贸有限公司。其注册成立和收购公司，除成立较早的昌蓉矿产品经营部、宜昌市广盛源工贸有限公司由被告人王某担任负责人和法定代表人外，其他公司在工商登记时均由王某指定的其特定关系人担任公司的法定代表人。无论从公司的股本投入，还是经营活动以及财务管理等均由被告人王某掌控。工商登记的名义法定代表人曹某、许某和股东王丽等亦从不认为享有公司财产权利。在整个经济活动中，公司客户和关联公司包括其他市场主体亦认为上述公司均是王某所有。被告人王某系被告单位当阳市宝丰贸易有限公司、宜昌泰鑫矿业有限责任公司的实际控制人。被告人盛某于2006年进入被告人王某成立的宜昌市广盛源工贸有限公司工作，并担任公司会计，2009年兼任当阳市宝丰贸易有限公司会计工作。除履行上述公司会计职责外，还受被告人王某指意和安排为被

曛长军、王奎一审刑事判决书宜昌市夷陵区人民法院刑事判决书（2018）鄂0506刑初101号：被告单位当阳市宝丰贸易有限公司、宜昌泰鑫矿业有限责任公司，被告人王某、盛某骗取贷款罪一案。宜昌市夷陵区人民检察院曾于2016年6月16日以夷检公诉刑诉［2016］76号起诉书，向本院提起公诉。本院于同年9月2日作出判决。被告人盛某不服判决，上诉于宜昌市中级人民法院。宜昌市中级人民法院于2016年12月9日作……