组织、领导传销活动罪 （2018）川0180刑初76号

本院认为，被告人尹春兰组织、领导以“扶贫济困、投资”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及这些人员的“捐赠数额”、“会员等级”等作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的行为，构成了组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。尹春兰在所在传销网络体系中处于17层，并非首要发起组织人员；虽其下发展建立5层下级网络且组织、领导的参加人员超过120人，但其直接发展下线仅21人，其余系间接组织、领导，并非直接发展和操控；综上，尹春兰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。尹春兰接侦查机关电话通知后自动到案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。案件审理期间，尹春兰的亲属代其退缴了部分违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控的基本事实、罪名及部分量刑情节成立，本院予以支持；但指控尹春兰获利116450元有误，因善心汇平台已经关闭，1850元管理奖未实际取得，其实际获利114600元。对尹春兰的违法所得114600元，应予追缴。综合尹春兰犯罪的事实、性质、情节、社会危

经审理查明，自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇组织”）的法定代表人张某某以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式即会员每发展第一代下线一名，可以获得该下线投资金额的6%作为奖励收益；获得第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，以此类推。静态收益模式即参加者想成为会员，须经其他会员推荐，并向推荐人购买300元一枚的“善种子”激活账号，方可进入静态收益模式“排单布施”。布施前，需购买1至5枚善心币（100元／枚）排队打款，待系统匹配成功后，系统将受助人的账号告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段。然后布施人成为受助人，接受其他会员的布施，接受布施的收益率为0-30%。被告人尹春兰自2016年8月4日，经上线李某某（已判）介绍加入善心汇组织，后通过微信和见面讲解的宣传方式宣传“善心汇”的经营模式、奖金制度、网络操作流程、奖金安全保障等，大肆发展下线。截止2017年7月24日，尹春兰属Ｂ轮功德主，共发展下线161人，其中直接发展下线21人，

尹春兰组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省简阳市人民法院刑事判决书（2018）川0180刑初76号：四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2018〕69号起诉书指控被告人尹春兰犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。因辩护人唐皓查阅案卷材料后提出书面无罪辩护意见，本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院……