组织、领导传销活动罪 （2018）川2002刑初217号

本院认为，被告人廖勇以扶贫济困、介绍网络投资理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员的数量以及下线人员投资的资金数额、会员等级作为提成或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。廖勇在所在传销网络体系中处于第13层，并非首要发起组织人员。虽其发展建立9层下级网络，组织、领导的参加人员超过120人，但其直接发展下线人员较少，其余均系间接组织、领导，并非直接发展和操控。故合议庭评议认为，廖勇在犯罪中系起次要作用，可认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。廖勇到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。

本院经审理查明：自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司的张天明依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（简称“善心汇”组织），以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额的静态收益和动态收益为诱饵，积极策划、操纵和发展下线会员参加传销活动，吸收资金、骗取巨额财物。“善心汇”组织会员的盈利是依靠会员之间的相互赠与完成，会员之间的资金流动系统没有资本增值的渠道，只是依靠后续会员的资金进入来支撑前期会员的大额盈利，属于典型的传销组织。参与者若要加入“善心汇”，需花费300元购买“善种子”，并在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台激活账号，之后可获得静态与动态提成收益。静态提成收益模式是：会员激活账号以后，可参与静态模式“布施”（又称“赠与”，即打款给其他会员），平台根据会员打款的金额分为“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”等六个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等。根据打款金额的不同，会员每次等待“布施”与“受助”的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同。待系统自动匹配一至多名“受助人”以后，会员的“受助”金额是其打款“布施”金额

廖勇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省资阳市雁江区人民法院刑事判决书（2018）川2002刑初217号：四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉（2018）214号起诉书指控被告人廖勇犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年6月28日、11月9日公开开庭进行了审理。资阳市雁江区人民检察院指派检察员张在彬、书记员刘雨洁出庭支持公……