民间借贷纠纷 （2016）鄂06民终2434号

本案骆婷主张与徐茂平等存在真实借款关系且借款已实际交付，要求徐茂平等偿还借款。徐茂平等则抗辩称借款并未实际交付，银行卡实际由骆婷一方所控制，诉争款转入徐茂平账户后，很短时间内又被骆婷一方转入魏超账户，且徐茂平等与魏超并不认识。对于本案诉争款到底是否交付以及本案是否属于虚假诉讼，还需查证以下事实：一是需要调取完整的银行流水，以厘清诉争款项最初资金来源以及款从徐茂平账户转走后的最终流向；二是对前述资金链上的第一个关联人员均应予以核实，以确认其与本案当事人间的关联关系以及资金流转原因等，三是核实徐茂平银行卡的办理及管理使用情况，必要时应通知当事人本人到庭参加诉讼。原判仅依据现有证据，认定借款已实际交付，基本事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(三)项规定，裁定如下：一、撤销襄阳市樊城区人民法院(2015)鄂樊城民四初字第00315号民事判决；二、本案发回襄阳市樊城区人民法院重审。上诉人徐茂平等预交的二审案件受理费116840元予以退回。审判长　　刘贤玉审判员　　褚玉梅审判员　　李　锐二〇一七年十一月十四日书记员　　李梦秋 百度搜索“”

本案骆婷主张与徐茂平等存在真实借款关系且借款已实际交付，要求徐茂平等偿还借款。徐茂平等则抗辩称借款并未实际交付，银行卡实际由骆婷一方所控制，诉争款转入徐茂平账户后，很短时间内又被骆婷一方转入魏超账户，且徐茂平等与魏超并不认识。对于本案诉争款到底是否交付以及本案是否属于虚假诉讼，还需查证以下事实：一是需要调取完整的银行流水，以厘清诉争款项最初资金来源以及款从徐茂平账户转走后的最终流向；二是对前述资金链上的第一个关联人员均应予以核实，以确认其与本案当事人间的关联关系以及资金流转原因等，三是核实徐茂平银行卡的办理及管理使用情况，必要时应通知当事人本人到庭参加诉讼。原判仅依据现有证据，认定借款已实际交

湖北省襄阳市中级人民法院民 事 裁 定 书(2016)鄂06民终2434号上诉人(原审被告)：襄阳市巨正房地产开发有限责任公司，住所地襄阳市鱼梁洲起步区。法定代表人：徐茂平，该公司董事长。上诉人(原审被告)：襄阳市巨正建筑有限责任公司，住所地襄阳市鱼梁洲起步区。法定代表人：徐茂平，该公司董事长。上诉人(原审被告)：南漳县巨鑫煤业有限责任公司，住所地：南漳县东巩镇铁垭村。法定代表人：陈道海，该公司董……