组织、领导传销活动罪 （2017）川0824刑初45号

本院认为，被告人孙东生、梁宝艳、苏秀海、郑焕玲、赵立苹、张晓英、刘先智、黄良玉、殷仕斌、韩木章、常艺川、曹茂仁、白家会、李钊兴以“宣扬和谐文化、创建全民借助银行、互助共同致富”为名，使用宣传、培训、讲课等手段，要求参加者缴纳一定“会费”并发展下线成员获得加入“中国明明商”传销组织的资格，按照参加者发展下线成员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序，上述十四名被告人在传销活动中按照不同的分工，分别承担策划、操纵、管理、协调、宣传、培训等职责，应当认定为传销活动中的组织、领导者。被告人孙艳辉明知其父被告人孙东生等人从事组织、领导传销活动的违法犯罪行为，仍然利用被告人孙东生等人提供的银行卡、Ｕ盾及“中国明明商薪种发芽流金表”等进行网上银行转账，为传销组织的参加者及组织、领导者发放月金返利和服务津贴，并领取每月3000元的报酬；被告人魏素荣在先后以自己及丈夫刘某2的名义加入“中国明明商”传销组织的情况下，明知被告人孙东生、梁宝艳等人从事组织、领导传销活动的违法犯罪行为，仍然为传销组织开立用于网上转账的银行卡、帮助进行柜台大额现金存款转账等活动，被告人孙艳辉

苍溪县人民检察院指控，“中国明明商”又称“中华和谐文化信资互助系统”，其组织分为总部、总商委、原商会、原委会、环组等层级，以宣讲创建全民借助银行、互助共同致富为名，以交纳4010元（3990元“支助款”，20元资料费）后填写“汝吾伊独善情理法借助银行司契单”成为会员的方式，发展下线人员，并引诱参加者继续发展他人参加，按照下线人员的“几何倍增”情况，直接或间接发展人员的数量作为“月金”（收益）依据。每级商委一般由商代、商汇、商务、商委、商爱5名“无首”构成组织、领导机构。2011年以来，被告人孙东生、梁宝艳、苏秀海、郑焕玲、赵立苹先后加入“中国明明商”，并积极发展会员，逐渐成为各地区的骨干人员。2013年4月左右，被告人孙东生、梁宝艳、苏秀海、郑焕玲、赵立苹五人在河北省三河市城区成立北京总商委。当时北京总商委未加入“中国明明商”全国总组织，而是自成体系的未归海传销组织。之后北京总商委以“中国明明商”组织宣讲互助共同致富为名组织、领导传销活动，集中宣传、拉拢黑龙江、河北、四川、陕西等地的“中国明明商”组织归入其体系内管理。2013年12月，在全国范围内，形成一个以被告人孙东生为首、三河市“

孙东生、梁宝艳、苏秀海等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省苍溪县人民法院刑事判决书（2017）川0824刑初45号：苍溪县人民检察院以苍检公刑诉［2017］25号起诉书指控被告人孙东生、梁宝艳、苏秀海、郑焕玲、赵立苹、孙艳辉、张晓英、刘先智、黄良玉、殷仕斌、韩木章、常艺川、曹茂仁、白家会、李钊兴犯组织、领导传销活动罪，指控被告人魏素荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月6日向本院提起公诉……