组织、领导传销活动罪 （2018）豫0522刑初489号

本院认为，被告人张运琴伙马某珍等人以“信资互助”为名，引诱他人加入“中国明明商”商会，组织发展下线人员,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其中被告人张运琴直接或间接组织参与发展会员共计431人，层级11层，涉案金额1728310元,属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在组织、领导传销活动中，被告人张运琴经他人介绍加入“中国明明商”传销组织，之后出于谋取利益的目的，伙同他人成立“中国明明商安阳原商会”，在传销活动中承担组织、讲解等职责，继续发展其他会员，被告人的行为对传销组织的扩大起了关键作用，属主犯。在共同犯罪过程中，被告人张运琴本人及其下级会员达235人，层级10层，涉案金额942350元，非法获利96500元，量刑是应予以考虑。被告人张运琴主动向侦查机关退出赃款127000元，退还9名入会会员会费36090元，并取得9名会员的谅解，予以从轻处罚。被告人张运琴被拘传到案后，因违反取保候审规定拒不到案被上网追逃，后主动投案，不符合自首条件，不构成自首。被告人张运琴

经审理查明：“中国明明商”商会总部在北京，会员缴纳4010元会费就会成为该商会会员（又称“环民”），并按照一名“环民”只能发展两名下线（又称“根”和“芽”）的组成层级，以直接或间接发展的“环民”数量作为返利依据（又称“岁月流金”）。会员发展的下线人员越多，上线领取的“岁月流金”就越多。2013年9月21日，经“中国明明商”传销组织会员秦某介绍，被告人张运琴和马某同时加入“中国明明商”传销组织，并在安阳市唐子巷北段租赁一间办公室发展会员，办理入会手续。2013年12月份，安阳市文峰区靛市街居民李某1加入“中国明明商”传销组织，并代替张运琴下级会员米某某开始发展会员。2013年12月21日，李某1介绍张某1加入“中国明明商”传销组织，并协助发展会员，办理入会手续。2014年2月份，“中国明明商”传销组织总部批准成立“安阳明明商原商会”,被告人张运琴和马某、张某1、秦某、李某1分别为“安阳明明商会原商会”的组织、领导成员，即“五无首”，分别为商汇、商爱、商务、商代、商委。其中被告人张运琴负责向新会员讲解等工作；马某负责向新会员讲解、收款等工作；张某1负责会计和会员资料整理、网上上传、电脑操作

张运琴组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省安阳县人民法院刑事判决书（2018）豫0522刑初489号：安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2018）361号起诉书指控被告人张运琴犯组织、领导传销活动罪一案，安阳县人民检察院于2018年7月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安阳县人民检察院指派检察员程万杰、刘艺依法出庭支持公诉。被告人张运琴及其辩护人周喜明到庭参加了诉讼。……