组织、领导传销活动罪 （2017）赣0983刑初76号

本院认为，被告人刘某某、晏某某、胡某某组织、领导以打体育彩票为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于本案传销组织参与传销活动人数的问题，经查，被告人刘某某下线有会员账号近330个，被告人晏某某下线有会员账号近200个，被告人胡某某有下线会员账号近140个，因实际存在一个会员购买、注册多个账户及会员出资开户注册时使用亲戚朋友的身份信息，其亲戚朋友并不知情等情形，因此一个账号不能等同于一个会员，有多少会员账号并不表明就有多少会员，本案参与传销活动人员在三十人以上，但实际参与传销活动总人数无法确认。关于被告人刘某某、晏某某、胡某某是否属于犯罪情节严重的问题，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于《办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的和直接或间接收取参与传销活动人员缴纳

经审理查明，2015年7月底，被告人刘某某的朋友黄某2多次打电话叫她去南昌，刘某某去南昌后，黄某2就将一个名为“金某3娱乐彩票基金”（以前也叫彩乐乐）的项目介绍给刘某某，宣传“该项目好，不用去劳神，也不伤害人，坐到家里就能赚点收入”。刘某某听后不是很相信，就要黄某2叫“金某3娱乐彩票基金”公司的人来，黄某2同意后叫来了一个名为“梁某”的人，梁某向刘某某讲解“金某3娱乐彩票基金”，宣称“金某3娱乐彩票基金”是一种网络平台，以众筹打体育彩票的方式可以获取日收益率为0.8%的回报，利滚利4个月预期收益100%。投资10000元每天收益80元，交纳1200元的注册费成为会员后，就可以到“金某3娱乐彩票基金”平台投资，有钱就自己投点钱，没钱就开个户，亲戚朋友有钱就放到这个账户里去赚点钱，且零风险，投资资金第二天就有利润，本金永在，随时可以提现，如果发展他人，他人再发展下线，依此类推，在九层以内拿自己所发展的人每个人每天收益的10%，称为“九代奖励”。梁某还当场用电脑演示给刘某某看。刘某某看后就交1200元注册成为了会员，注册账号为Ｌｉｕ168，并绑定了卡号为62×××63的农业银行卡。后来，刘某

刘某某、晏某某组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省高安市人民法院刑事判决书（2017）赣0983刑初76号：高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人刘某某、晏某某、胡某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员刘晓倩出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人徐峰、被告人晏某某及其辩……