组织、领导传销活动罪 （2018）陕0921刑初61号

本院认为，被告人陈某某、沈某某、陈某某以非法牟利为目的，以投资理财获取高额回报为名，在亲戚、朋友、熟人中采用当面介绍、集中讲课、组织培训学习、邀请参加国宏推介会及考察实体等方式积极、广泛宣传“国宏金桥”传销活动，积极发动他人加入该传销组织，并按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员的数量作为奖励依据，引诱已投资人积极发展他人参加，直接或间接发展下线会员，三被告人的行为对该传销活动的实施、传销组织的扩大均起到了关键作用，扰乱了社会经济秩序，且三被告人直接或间接发展的参与传销活动人员累计均在120人以上，层级均在三级以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计均已达250万元以上，情节严重；三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关汉阴县人民检察院指控被告人陈某某、沈某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪罪名成立。三被告人系共同犯罪，但均不是该传销活动的发起人、策划人、操纵人，也不是该传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责的人，三被告人在共同犯罪中均起辅助作用，应属从犯，依法应当减轻处罚；被告人陈某某享有报单权利，

汉阴县人民检察院指控，2014年初，马某某等人成立北京国宏金桥财星创业投资中心等公司，并虚构其拥有“高能镍碳超级电池”等相关专利技术对外进行虚假宣传，以“国宏金桥”基金和“因为·所以”咖啡屋消费众筹名义，采用“双区发展、多层次资金分配”传销运作模式进行私募股权的“融资”行为。该模式设立以信息津贴为主，管理津贴、区域津贴为辅多项“资金”制度，诱导会员双区平衡发展，不断增加投资，积极发展会员实现“资金”利益最大化。为便于管理和返利结算，该公司将所有投资者纳入公司的国宏金桥基金会员管理系统，对投资者的层级关系、获取酬金情况通过该系统进行操作。同时规定，投资一手3万元或者4.5万元，可以成为会员，对应奖励3万积分，多投后积分以此累加。投资30万元后，可以成为县级召集人。2014年9月，被告人陈某某通过朋友冯某某（另案处理）介绍接触考察“中科泰能镍碳电池”项目，投资购买“国宏金桥”基金成为会员。后陈某某陆续向该基金投资获得国宏基金县级召集人及会员报单资格，在会员系统共注册3个会员帐号，分别为11568883、11602184、12503166。陈某某作为县级召集人，通过当面介绍、微信转发、组织培

陈某某、沈某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书陕西省汉阴县人民法院刑事判决书（2018）陕0921刑初61号：汉阴县人民检察院以汉检诉刑诉［2018］35号起诉书指控被告人陈某某、沈某某、陈某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派检察员殷小玉、检察官助理凌倩倩出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人王西洋、……