组织、领导传销活动罪 （2018）粤1324刑初11号

本院认为，被告人罗可钊以投资国宏公司中科泰能镍碳电池项目、“因为所以”消费众筹卡为名，以高额利润为诱饵，向他人推荐投资、购买相关产品，并直接或间接以其发展会员层级和人数作为其返利依据，发展会员层级达3层以上，人数达30人以上，被告人罗可钊的行为属于扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人罗可钊犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人罗可钊经罗某璋介绍加入国宏公司非法传销组织活动，而后发展了部分会员，在组织体系中层级较低，下线人数较少，起次要作用，系从犯，另鉴于被告人罗可钊归案后，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认定有坦白情节，依法从轻处罚。同时结合社区调查评估意见，对被告人罗可钊适用缓刑对社区没有重大不良影响，故对被告人罗可钊依法可宣告缓刑。对被告人罗可钊及其辩护人陈志贤提出请求从轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。

经审理查明，“国宏公司”先后以“国宏金桥基金私募”、“消费即返本分红，消费式回报奖励众筹”两种模式进行运营发展。其中“国宏金桥基金私募”模式是以投资中科泰能镍碳电池项目为名，“消费即返本分红，消费式回报奖励众筹”模式先是以投资国宏汽车为名，后以“因为所以”咖啡厅消费众筹卡返本分红为名，上述两种模式均以高额利润回报引诱投资者购买基金或消费卡的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员数量、投资数额作为返利和提成依据。2014年5月，被告人罗可钊经罗某璋（另案处理）介绍通过购买国宏金桥基金投资中科泰能镍碳电池项目，成为会员后，被告人罗可钊除通过本人、家人账户投资获得收益外，还积极宣传、发展下线的方式以获得更多非法津贴，直接或者间接发展了黄某1、黄某2等人为下线。同时，被告人罗可钊还介绍他人投资“消费即返本分红，消费式回报奖励众筹”中的“因为所以”咖啡厅消费众筹卡，并从中获得返利、积分等。经提取的数据显示，被告人罗可钊发展下线层级为3级以上，下线发展人数达30人以上，提现金额53467元。经司法行政机关调查评估，被告人罗可钊适宜社区矫正。

潗可钊组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省龙门县人民法院刑事判决书（2018）粤1324刑初11号：龙门县人民检察院以龙检公刑诉［2018］14号起诉书指控被告人罗可钊涉嫌组织、领导传销活动罪一案，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，龙门县人民检察院指派检察员胡慧浓出庭履行职务，被告人罗可钊及其辩护人陈志贤到庭参加诉讼。现已审理终结龙门县人民检察院指控，公诉机关指……