组织、领导传销活动罪 （2019）鄂1023刑初121号

本院认为，被告人罗莉、魏婷以采取高额回报为诱饵，要求参加者以购买理财产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，所组成传销组织层级均在3层以上，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计在250万元以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人罗莉、魏婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚，且二被告人能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人罗莉的辩护人的第1点、第2点中“自愿认罪”、第3点辩护意见，本院予以采纳；第2点中认为有坦白情节的辩护意见，因与本院查证之事实不相符辩护意见，故本院不予采纳；第4点辩护意见，经查，被告人罗莉参加传销组织活动后，积极主动直接或间接发展他人参加传销组织，且其已达到了在三十人以上层级在三级以上。被告人罗莉的犯罪行为严重扰乱经济社会秩序，具有较大的社会危害性，故该点辩护意见，本院不予采纳。被告人魏婷的辩护人的第2点辩护意见中“魏婷是从犯、同案同

经审理查明，2012年8月，吉林省吉林市戴某（已判刑）通过网络搜索投资项目时，与美国人大卫·浩（未到案）结识，大卫·浩提议可以从事新型的传销，该传销加上文化产业的包装并对外宣称已经取得ＱＤＬＢ资质（合格境内有限合伙人，允许注册海外，能向境内的投资者募集人民币资金，并将所募集的人民币资金投资于海外市场），可以吸引更多的传销人员加入。大卫·浩通过电子邮件将20世纪福克斯资产包管理系统资料传给戴某后，戴某于2012年8月23日通过南京市亨网网络科技有限公司以刘子强的名义注册了域名为ＷＷＷ.20ｔｈｆｏｘ.ｃｎ的网站，用于给传销活动进行宣传、资金结算等提供平台，并将注册的域名在国家工信部进行备案，利用普通民众对域名备案的不了解，谎称备案为国家批准。2013年3月27日，戴某与同伙高某（另案处理）等人在北京市以“20世纪福克斯亚太影业金融资产管理有限公司”的名义召开20世纪福克斯资产包产品发布会，谎称20世纪福克斯资产包是“美国20世纪福克斯寰球影业投资集团”在中国经营的项目，该公司已取得ＱＤＬＢ资质，在中国融资用于投资文化产业。戴某等人以此为名，大肆发展人员购买资产包，并录入20世纪福克斯资产

བྷ莉、魏婷组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2019）鄂1023刑初121号：监利县人民检察院以鄂监检公诉刑诉〔2019〕100号起诉书指控被告人罗莉、魏婷犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，并依法组成合议庭，于2019年5月22日依法公开开庭进行了审理。监利县人民检察院指派检察员杨洁出庭支持公诉，被告人罗莉及其辩护人蔡……