组织、领导传销活动罪 （2019）粤0305刑初28号

本院认为，被告人张家林以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人发表辩护意见称，被告人主观上不具有骗取财物的故意，客观上没有通过故意欺骗他人加入传销组织进行牟利，仅是善意的、一般的投资参与者，依法不构成犯罪，经查，被告人张家林明知帮扶农商贸公司的经营模式、组织层级、返利方式等，仍进行宣传推广并发展下线，从下线缴纳的投资金额中非法获利，依法应认定为主观上具有骗取财物的故意，客观上被告人张家林在推荐组织关系中位于第11层，直推数为6，下线层数为38，下线会员数为13604，系对传销活动的实施、扩大等起关键作用的人员，依法认定被告人张家林为传销活动的组织者、领导者，辩护人的辩护意见缺乏事实与法律依据，依法不予采纳。关于被告人辩称，扣除其复投的，非法获利的现金为5、6000元，经鉴定机构依法认定

深圳市南山区人民检察院指控：“深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司”（以下简称“帮扶农商贸公司”）成立于2016年7月22日，注册资本10000万元，注册地址深圳市罗湖区。“帮扶农商贸公司”先后在湖南、浙江等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称为创业企业提供创业管理服务业务、投资兴办实业、投资咨询、电子商务、移动互联网技术开发、初级农产品销售、汽车销售、电子产品销售、房地产开发经营、文化活动策划、国内贸易、进出口业务等。在互联网注册ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｂｆｎｓｍ.ｃｎ等多个网站域名，租用阿里云计算有限公司服务器搭建“双创帮扶商城”会员管理平台。其“双创帮扶”项目以“为帮助数百万复转军人和大学毕业生创业、创新，作创客……”为幌子，实际上是利用传销制度诱导加盟者通过“拉人头”牟利的传销组织。2016年8月以来，该传销组织以“帮扶农商贸公司”及其关联公司为依托，借“大众创业、万众创新”之名，打着党和国家领导人、中央部委、央视等官方媒体的旗号，大肆进行虚假宣传，宣称其与国家发改委、财政部、科技部、民政部、全国工商联、国家信息中心、中国社会科学院、中国投资公司联合成立“国家数字资产研究院”，并且

张家林组织、领导传销一审刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2019）粤0305刑初28号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2018〕1293号起诉书指控被告人张家林犯组织、领导传销罪，于2019年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员黄方出庭支持公诉，被告人张家林及辩护人任永青到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市南山区人民……