组织、领导传销活动罪 （2018）粤0306刑初4587号

本院认为，被告人雷某某无视国家法律，组织、领导扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。传销组织系以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序的组织。本案中“双创正念系统”交易平台正是以购买所谓创业培训课程的方式让投资者获得“创客”资格，根据出资资金或者推荐金额的多寡来进行分级，享受下线投资提成的经营模式，打着“中国双创联盟工作委员会”为领导机构的幌子，进行虚假宣传，诱惑投资者进行投资，符合刑法规定的传销组织特征。深圳市罗湖区打击传销工作联席会议办公室出具的认定意见并非系认定本案是否属于传销组织的依据，但对涉案的经营手段予以了证实，本院依法对深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司传销组织的性质予以认定，被告人雷某某对此亦无异议，辩护人的第一点辩护意见，本院不予采纳。被告人雷某某在庭审中承认自己有发送过推广涉案平台的信息，有加入“双创帮扶”的微信群

经审理查明，2016年7月28日，肖宝桥（另案处理）等人成立深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司（办公地点现在深圳市龙华区大浪浪峰路7号爱特爱产业园），并建立“帮扶农商贸商城”网络非法传销交易平台（又名双创正念系统），网址××／ｍ，以推荐人员在该平台注册成为创客并购买所谓创业培训课程人数、资金多寡来分级，再根据分级再将下线购买课程资金提成牟利吸引他人出资购买各级“创客”资格，以此手段建立了“有效创客”、“优秀创客”、“代理创客／地区代理商”（分区县级、地市级、省级）多级传销网络。居住在深圳市龙华区的被告人雷某某于2016年11月在该平台注册为会员，加入了于某（另案处理）“双创帮扶”微信群，通过推荐会员、购买代理，先后成为“优秀创客”、“邵阳市级代理商”，在推荐关系组织机构中处于第21层，下线会员数为3173，下线层数为18，直推数为58，下线3层会员数为407，购买积分花费6700元，获得补贴金额充值1200元，返利补贴金41922.75元。2017年11月17日，公安机关接到被告人雷某某有组织、领导传销活动嫌疑的线索，于2017年11月24日拨打被告人雷某某的电话让其到派出所配合调查，雷

蛷某某一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2018）粤0306刑初4587号：公诉机关以深宝检公一刑诉〔2018〕721号起诉书指控被告人雷某某犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘菲菲出庭支持公诉。被告人雷某某及辩护人秦建军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年7月28日，肖宝桥（另案处理）等人成立深圳市帮扶农……