组织、领导传销活动 （2018）川0522刑初119号

“善心汇”会员管理平台，以“扶贫救济，善心相通”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。 关于被告人谢小花的行为是否能认定为组织、领导传销活动罪的问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条,关于传销组织层级人数的规定，组织内部参与传销活动人员应在三十人以上且层级在三级以上。 本案中，善心汇组织通过网络、微信的方式迅速传播，属于新型的网络犯罪，具有社会危害性，但对于组织领导的人员不能完全简单以网络数据中的会员、层级来确认。 被告人谢小花参与到善心汇中，并试图通过动态和静态的方式获利。 但从现有证据分析，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书载明其下级网络有3层,83个会员账号，公安机关调查笔录中其发展人数尚未达到法定人数，且部分人员表示自己的账户由被告人谢小花本人在出资操作，证人证言

谢小花组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

四川省合江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0522刑初119号 公诉机关：四川省合江县人民检察院。 被告人：谢小花，女，1986年5月12日出生，汉族，初中文化程度，粮农，四川省合江县人，住合江县。 因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月1日被合江县公安局监视居住。 四川省合江县人民检察院以泸合检公诉刑诉〔2018〕104号起诉书指控被告人谢小花犯组织、领导传销活动罪，于……