组织、领导传销活动 （2018）川0522刑初133号

“善心汇”会员管理平台，以“扶贫救济，善心相通”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。 关于被告人彭阳连的辩护人提出发展的下线人数未达到30人，层级不足3层，不符合组织、领导传销活动罪定罪条件的辩解意见，经查，被告人彭阳连自注册成为善心汇会员后，积极发展下线会员，直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加善心汇，对善心汇组织的发展、扩大起到了一定作用，扰乱了社会经济秩序。 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中，第一条关于传销组织层级人数的规定。 即组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，以及办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利

彭阳连组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

四川省合江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0522刑初133号 公诉机关：四川省合江县人民检察院。 被告人：彭阳连，女，1972年3月2日出生，汉族，初中文化程度，粮农，四川省合江县人，住合江县。 现住合江县。 因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月1日被合江县公安局监视居住。 辩护人：王清，广东品杰律师事务所律师。 合江县人民检察院以泸合检公诉刑诉〔2018〕116号……