非法吸收公众存款罪 （2018）赣1121刑初11号

辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。本院于2018年3月8日向公诉机关发出补充侦查建议函已提出变更起诉罪名为集资诈骗罪的建议，但公诉机关坚持以非法吸收公众存款罪起诉。因此对于集资参与人提出应对被告人周臣永以诈骗犯罪定性的意见，本院不予采纳；集资参与人提出上饶县金信银通公司还有其他幕后股东涉嫌犯罪，要求查处的意见，可向公安机关控告，不在本案审理范围。2014年3月31日最高人民法院、最高人民检察院及公安部联合发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）的规定，办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。辩护人认为应以集资参与人的陈述材料和经集资参与人签字确认的理财协议确定非法吸收的资金数额，未说明来源和出处的协议金额应予以排除的意见，经庭审查证公诉机关出示的《理财咨询与管理服务协议》系侦

经审理查明：（一）非法吸收公众存款事实2014年7月8日，被告人周臣永之兄周某经营的江西永亿投资股份有限公司获得金信银通（北京）投资管理有限公司的授权，在江西省上饶市区域内根据金信银通（北京）投资管理有限公司规定使用“金信银通”品牌，提供投资咨询服务、品牌推广和、售后服务及市反馈等相关事宜。此后，周某、盛某及被告人周臣永着手注册办理上饶县永亿金信银通资产管理有限公司。2015年5月13日上饶县金信银通公司登记成立，经营范围为实业投资、投资理财咨询服务（除证券、期货）、汽车销售、汽车按揭贷款办理咨询服务、汽车租赁、资产管理、商务信息咨询、企业管理咨询、从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），经营期限为2015年5月13日至2035年5月11日；原股东为盛某、周臣永，法定代表人为盛某，公司实际控制人为被告人周臣永。2015年11月30日该公司法定代表人变更登记为林某1，盛某离开上饶县金信银通公司。林某1未参与公司经营管理，实际控制人仍为被告人周臣永。上饶县金信银通公司成立后，被告人周臣永发动公司员工到居民小区向社会公众开展宣传活动、散发传单及在公司

周臣永非法吸收公众存款、信用卡诈骗一审刑事判决书江西省上饶县人民法院刑事判决书（2018）赣1121刑初11号：江西省上饶县人民检察院以饶县检公诉刑诉［2017］387号起诉书指控被告人周臣永犯非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院受理依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上饶县人民检察院指派检察员方某出庭支持公诉，集资参与人的诉讼代表人姜南坤、陈莉，被告人周臣永……