组织、领导传销活动罪 （2018）鲁1702刑初74号

本院认为，被告人李良才、马雪芳、李平平违反国家法律规定，为获取非法利益，经他人介绍，分别加入要求参加者以交纳一定费用获得加入资格、按照一定顺序组成层级、以直接或间接发展人员的数量作为返利或计酬依据的“善心汇”组织，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序、社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李良才、马雪芳的各自辩护人有关二被告人的行为不构成犯罪的辩护意见。经查，“善心汇”的操纵者张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名目，故意歪曲国家政策，通过微信、互联网渠道等方式来运行“善心汇”新经济生态系统平台，并许以高额回报引诱、欺骗人们交纳相应费用并成为“善心汇”会员，形成了从低级的普通会员到中级的功德主，再到高级的服务中心会员的六个层级，并以发展下级人员数量作为返利提成的依据，引诱、欺骗500余万人参加”善心汇”组织，骗取巨额财物达20亿元，严重扰乱了我国经济秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。“善心汇”组织是一个典型的传销组织，被告人李良才、马雪芳、李平平对“善心汇”传销活动

经审理查明，2015年以来张天明（另案处理）等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，研发了互助模式加级差模式新型传销模式----“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”，简称“善心汇”），该系统于2016年5月28日正式运营。张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托该系统作为会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并通过变相收取会员入门费、布施受助所消耗的善心币费用、以及会员缴纳的晋升费、解冻费非法获利。该系统规定，新加入会员要花费300元购买善种子激活帐号，才能成为系统会员，即变相收取会员费。为发展下线又同时制定了静态与动态提成收益运营模式：静态提成收益模式是指会员激活后，可参与布施（即赠与），自助选择特困社区（1000-2000元，收益率50%，1-10天,1枚）、贫困社区（1000-3000元，收益率30%，7轮后20%，1-10天,1枚）、小康社区（1万-3万元，收益率20%，6轮后15%，3-12天,2枚）、富人社区（5万-30万元，收益率10%，3-15天,3枚）、德善社区（30万-1000万元，收益率0-5%，15-60天,5枚）

睎良才、马雪芳组织、领导传销活动一审刑事判决书山东省菏泽市牡丹区人民法院刑事判决书（2018）鲁1702刑初74号：山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉［2018］40号起诉书指控被告人李良才、马雪芳、李平平犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员赵艳捷出庭支持公诉,被告人李良才、马雪芳、李平平及辩……