组织、领导传销活动罪 （2018）鲁1702刑初60号

本院认为，被告人牛松军、牛明华违反国家法律规定，为获取非法利益，经他人介绍，分别加入要求参加者以交纳一定费用获得加入资格、按照一定顺序组成层级、以直接或间接发展人员的数量作为返利或计酬依据的“善心汇”组织，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序、社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人牛松军、牛明华在共同犯罪中所起作用较小，根据二被告人所起的作用、获利等情况可认定为从犯，依法应当从轻处罚；二被告人认罪态度较好且已退交部分非法所得，可以酌情从轻处罚；被告人牛明华确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人牛明华宣告缓刑。被告人牛松军、牛明华的各自辩护人的有关上述辩护意见，本院予以采纳；有关其他辩护意见，均与查证事实不符，亦无相关法律意见，本院不予采纳。

经审理查明，2015年以来张天明（另案处理）等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，研发了互助模式加级差模式新型传销模式----“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”，简称“善心汇”），该系统于2016年5月28日正式运营。张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托该系统作为会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并通过变相收取会员入门费、布施受助所消耗的善心币费用、以及会员缴纳的晋升费、解冻费非法获利。该系统规定，新加入会员要花费300元购买善种子激活帐号，才能成为系统会员，即变相收取会员费。为发展下线又同时制定了静态与动态提成收益运营模式：静态提成收益模式是指会员激活后，可参与布施（即赠与），自助选择特困社区（1000-2000元，收益率50%，1-10天,1枚）、贫困社区（1000-3000元，收益率30%，7轮后20%，1-10天,1枚）、小康社区（1万-3万元，收益率20%，6轮后15%，3-12天,2枚）、富人社区（5万-30万元，收益率10%，3-15天,3枚）、德善社区（30万-1000万元，收益率0-5%，15-60天,5枚）

牛松军、牛明华组织、传销活动一审刑事判决书山东省菏泽市牡丹区人民法院刑事判决书（2018）鲁1702刑初60号：山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉［2017］973号起诉书指控被告人牛松军、牛明华犯组织、传销活动罪，于2018年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派代理检察员鲍玉彪出庭支持公诉,被告人牛松军及其辩护人樊士振、牛明华及其辩护……