非法经营罪 （2019）粤0304刑初911号

本院认为，被告人庄惜贤无视国家法律，违反国家规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人庄惜贤及其辩护人提出的庄惜贤并未参与起诉书指控的第8项、第9项事实的意见，经查，根据此二项换汇交易的换汇参与人何某、周某1的证言，此二项换汇交易均非通过被告人庄惜贤所为，且无相关银行流水印证，此二项换汇交易所涉金额不应计入被告人庄惜贤的犯罪数额，故本院依法对公诉机关指控的金额予以更正。被告人庄惜贤及其辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人庄惜贤积极实施换汇行为，时间跨度长，交易次数频繁，且实际控制换汇账户，故其在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯；根据被告人庄惜贤的犯罪情节，不宜适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，不予采纳。被告人庄惜贤当庭表示认罪，基本能够如实供述主要犯罪事实，有一定悔罪表现，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。

公诉机关指控称，被告人庄惜贤于2016年至2018年期间，在深圳市通过微信号（号码ｚｃｉｃｉ276××××1107）、ＱＱ号（号码276××××1107）、移动电话等联系方式向他人招揽换汇业务，其中每笔汇率差在“上线”给予的汇率基础上加0.3%-0.5%个点数，从中牟取非法利益。同期又勾结黄某3槟（另案处理）帮其介绍换汇客户，黄某3槟在庄惜贤给予的汇率基础上再加0.1%-0.2%个点数，从中牟取非法利益。具体涉案如下：1．被告人庄惜贤于2017年12月12日，通过实际控制的黄某3君银行账户（账号33×××38）向换汇参与人杨某名下的中国平安银行账户（账号62×××17）转账换汇人民币241900元；2．被告人庄惜贤分别于2016年8月3日、2017年11月7日，通过实际控制的黄某3君银行账户（账号33×××38、62×××96）向换汇参与人朱某1名下的中国农业银行帐户（账号62×××11）转账换汇共计人民币248845元；3．被告人庄惜贤于2018年4月24日至9月21日，通过实际控制的黄某3君银行账户向换汇参与人徐某1实际控制的招商银行账户（开户人：汤某萍，账号62×××58）转账换

庄惜贤非法经营一审刑事判决书广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2019）粤0304刑初911号：深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2019）1249号起诉书指控被告人庄惜贤犯非法经营罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年8月6日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员朱上宏出庭支持公诉，被告人庄惜贤及其辩护人覃志辉到庭参加诉讼，现……