非法吸收公众存款罪 （2017）冀0191刑初177号

本院认为，被告人吴军剑、洪飞、赵红梅违反国家金融管理法律的规定，未经有关部门依法批准，以发售“玄元基金期权”和“环海基金期权”为名，以高利息、高回报为诱饵，向社会公众吸收资金，严重扰乱了国家金融管理秩序，且非法吸收公众存款数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人吴军剑、洪飞、赵红梅均系初犯，到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴军剑犯罪后自动投案，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人洪飞协助公安机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。被告人吴军剑、洪飞受涉案人王某1的委托实施犯罪，系上述基金销售团队的核心成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赵红梅在被告人洪飞的管理下实施犯罪，起次要或辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。案发后，被告人吴军剑、洪飞、赵红梅主动退缴部分违法所得，有悔罪表现，对其可酌情从轻处罚。上述三被告人在共同犯罪中具体分工不同，参与时间长短不一，集资数额及违法所得和退赃数额多少有别，本院在量刑时对上述情节酌情予以考虑。被告人洪飞的辩护人所提被告人洪飞认罪态度好，有立功表现，主动退缴违法所得的辩

经审理查明：1993年3月20日，涉案人王某1等出资注册成立了河北省环渤海湾经济技术集团有限公司（以下简称环渤海湾集团），1997年7月企业改制后，王某1任该公司法定代表人。为扩大业务范围，获取更大的非法利益，涉案人王某1等分别注册成立了多家投资公司及基金公司，并以出售涉案公司原始股权的名义对外宣传，向社会不特定人群发售涉案公司股权，承诺基金以月息6分、股权以年息20分等标准返还投资者，如果投资者中途想退出，本金全部退还。上述基金和股权未按相关的规定发售。2011年8月至2012年12月期间，被告人吴军剑伙同被告人洪飞、赵红梅、黄某（已判决）等人，受环渤海湾集团公司董事长王某1的委托，在未经国家有关部门批准的情况下，以发售玄元基金期权和环海基金期权为名，向社会群众吸收资金。该团队共吸收集资款5325.4万元。被告人洪飞于2011年8月至2011年11月期间，吸收群众投资共计1080万元。被告人赵红梅于2011年8月至2012年12月期间，吸收群众投资共计617.3万元。现被告人吴军剑已向公安机关退缴违法所得人民币25万元、被告人洪飞已向公安机关退缴违法所得人民币15万元、被告人赵红梅已

䐴军剑、洪飞非法吸收公众存款一审刑事判决书石家庄高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2017）冀0191刑初177号：石家庄高新技术产业开发区人民检察院以石高检公刑诉［2017］157号起诉书指控被告人吴军剑、洪飞、赵红梅犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄高新技术产业开发区人民检察院指派检察员甘文杰出庭支持公诉，被告人吴军……