集资诈骗 （2019）浙0203刑初3号
裁判要旨
被告人谈际勇伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式非法集资，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。 公诉机关指控被告人的罪名成立。 在共同犯罪中，同案参与人谈某提出犯意并实际掌控资金，被告人谈际勇负责接待客户及操作外汇，不实际控制资金，因此在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当予以减轻处罚。 对于被告人谈际勇提出的辩解意见，经查，根据被告人谈际勇及同案参与人谈某的供述，被告人谈际勇知道资金来源于非法集资，也知道仅有小部分资金用于炒外汇，后期还挪用集资款用于网络赌博，因此其提出的辩解意见与事实不符，不予采纳。 对于辩护人提出的被告人谈际勇的行为应定性为非法吸收公众存款罪的辩护意见，本院认为，同案参与人谈某与被告人谈际勇商量后成立宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司，公司的资金来源于向社会不特定公众的集资，用于炒外汇的资金仅占集资金额的小部分，且炒外汇极具风险，另外要支付投资人高额的利息，资金使用成本较高，盈利能力不具有支付全部本息的现实可能性，在公司运营期间，被告人谈际勇还与谈某一起挪用集资款在网络上赌博，输掉巨额资金，足以证明被告人谈际勇与谈
摘要
谈际勇集资诈骗罪一审刑事判决书
正文（节选）
浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初3号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人谈际勇，曾用名谈旱霖，男，1986年9月10日出生于江西省武宁县，汉族，大专文化，原宁波市海曙区汇盛融通投资管理有限公司负责人，户籍所在地江西省九江市武宁县。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月18日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。 现羁押于……