银行卡纠纷 （2017）鲁04民终279号

原告所提供的被告鲁客88宾馆的登记材料在市场监管部门查询不到，且在本院已生效的(2016)鲁0405刑初11号案件中，已查明被告人王脉龙私自伪造材料，在山东运达电子商务有限公司以“台儿庄区弘盛建筑材料批发中心”、“台儿庄区佳恒水电建材总汇”、“台儿庄区昌佳五金建材中心”、“台儿庄区超强二手车经营中心”、“台儿庄区欣鑫装饰材料总汇”五家公司名义，申请了五台pos机，放在台儿庄鲁客88商务酒店里面，为多名信用卡持卡人进行非法套现。因此，本案涉嫌犯罪。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第三项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定:驳回原告枣庄中行的起诉。上诉人枣庄中行不服原裁定上诉称：原裁定适用法律错误。原审以《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定

原告所提供的被告鲁客88宾馆的登记材料在市场监管部门查询不到，且在本院已生效的(2016)鲁0405刑初11号案件中，已查明被告人王脉龙私自伪造材料，在山东运达电子商务有限公司以“台儿庄区弘盛建筑材料批发中心”、“台儿庄区佳恒水电建材总汇”、“台儿庄区昌佳五金建材中心”、“台儿庄区超强二手车经营中心”、“台儿庄区欣鑫装饰材料总汇”五家公司名义，申请了五台pos机，放在台儿庄鲁客88商务酒店里面，为多名信用卡持卡人进行非法套现。因此，本案涉嫌犯罪。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而

山东省枣庄市中级人民法院民 事 裁 定 书(2017)鲁04民终279号上诉人（原审原告）：中国银行股份有限公司枣庄分行。住所地：枣庄市市中区青檀路***号。代表人:薛涛，行长。被上诉人（原审被告）：台儿庄区佳恒水电建材总汇。住所地：台儿庄区古运装饰建材城C区**号。被上诉人（原审被告）：王娟，女，1986年3月14日出生，汉族，住山东省枣庄市山亭区。被上诉人（原审被告）：山东运达电子商务有限公司……