集资诈骗罪 （2020）青0102刑初166号

针对上述事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人张连喜的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪，提请本院依法惩处。庭审中，被告人张连喜对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，辩称被害人的投资款项大部分用于公司的日常经营及向他人的放款，并未由其本人挥霍，其行为应当认定为非法吸收公众存款罪，并且系单位犯罪。辩护人发表辩护意见称：1.指控被告人张连喜骗取被害人投资款项，事实不清、证据不足，与事实不符；2.指控被害人将吸收的投资款全部挥霍事实不清、证据不足，与事实不符；3.本案应认定为单位犯罪。上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，西宁市公安局城东公安分局经济犯罪侦查大队接到各被害人报案，称被非法吸收存款而受理案件的事实。2.立案决定书证实，西宁市公安局城东公安分局对青海兆宏投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。3.报案材料证实，被害人吴×向公安机关报案称，青海兆宏投资管理有限公司实际控制人为张连喜，该公司以向洛阳千里置业有限公司、西宁绿之冠环保园艺有限公司为投资项目吸收客户资金，合同承诺按期返还收

经审理查明，2014年12月，被告人张连喜从吴少波处受让获得青海兆宏投资管理有限公司，将法人变更为其朋友杜占河，张连喜本人对该公司进行实际控制。2015年2月至2015年7月期间，被告人张连喜以高额返利为诱饵通过让公司业务员散发宣传彩页，投资洛阳千里置业有限公司、西宁绿之冠环保园艺有限公司为由与被害人签订《委托保证担保合同》，一方面与上述二公司签订《反担保合同》令其提供担保，保证向青海兆宏公司还款，另一方面以上述二公司名义办理POS机绑定个人银行卡，骗取各被害人的钱款，绑定的银行卡由其个人控制使用，除给付公司日常的水、电支出及部分被害人到期利息外，未向洛阳千里置业有限公司及西宁绿之冠环保园艺有限公司按合同约定进行投资。共骗取被害人黄×14万元、王×110万元、樊×2万元、庞×3万元、沈×3万元、周×18万元、王×29万元、王×33万元、郭大庆5万元、吴×36万元、刘×20万元、陈×7万元，共计120万元，案发前给被害人共返利34075元。合计诈骗116.5925万元。

青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初166号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人张连喜，男，汉族，1981年11月13日出生，高中文化程度，系青海兆宏投资管理有限公司实际负责人，户籍所在地：河南省宜阳县，现住址同上。2019年7月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。辩护人黄升，泰和泰（西宁）律师事务所律师。……