集资诈骗罪 （2015）楚中刑初字第87号

本院认为，被告人杨爱平以非法占有为目的，为偿还赌债，虚假出资注册成立南华金福投资有限公司，以项目投资及所投资项目进行管理、相关咨询服务为经营范围，在无资金、无开发项目的情况下，以做银行调头资金、放贷等活动为名，进行虚假宣传，以高额回报为诱饵，面向社会非法集资，骗取资金29390940元人民币，并将集资诈骗所得的资金用于支付被害人的资金利息、个人消费以及偿还其在多地赌博欠下的债务，挥霍集资款，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名，除杨爱平诈骗被害人周建明的资金因杨爱平支付给周建明的利息已经折抵本金，不计入诈骗数额，本院均予以支持。但辩护人提出杨爱平没有通过媒体向公众宣传并吸收资金，主观恶性相对较轻，取得了部分被害人谅解的辨护意见，经查，杨爱平放任其家人向社会宣传吸收资金，已经造成了恶劣的社会影响和重大的损失，与其有亲戚关系的极少数被害人谅解不能代表本案被害人的意愿，本院不采纳辨护人的该部分辨护意见。杨爱平提出要求判处有期徒刑十二年的量刑意见，以及辩护人根据其自首的量刑情节提出判处十年以上十三年以下有期徒刑的量刑意见，均与杨爱平的罪行不相适应。根据其犯罪的事实、情节和社会危

经审理查明，被告人杨爱平因赌博欠下巨额赌债，为偿还赌债及筹集赌资，从2013年起，开始以“做银行调头资金、放高利贷”等业务为名，承诺3%至5%的高月利率，骗取他人资金。2014年7月，杨爱平向南华县工商行政管理局申报注册成立3000万元注册资本的南华金福投资有限公司，公司地址为南华县龙川镇龙泉路130号。经营范围：项目投资及所投资项目进行管理；个人投资理财咨询服务；房产贷款咨询服务；在建工程项目咨询服务；投资咨询服务。按照国家有关公司注册资本已由实缴改为认缴，申报注册登记不需要提供验资报告的规定，公司股东为杨爱平和杨某1，注册资本为3000万，杨爱平出资1800万，杨某1出资1200万，承诺出资时间为2014年7月17日，但至本案案发均未出资。杨爱平以南华金福投资有限公司的名义承诺3%至5%的高月利率，继续骗取他人资金。从2013年至2014年11月期间，被告人杨爱平骗取杨春山等92名被害人共计29390940元人民币。其中，杨春山325万元、邓志英20万元、段云飞（任丽）52万元、陆会珍4.41万元、陆开华7万元、朱贵章111.5万元、张仕昌10.67万元、杜奎才19.4万元、陆晓宏

坨爱平集资诈骗案一审刑事判决书云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑事判决书（2015）楚中刑初字第87号：楚雄州人民检察院以楚州检公诉刑诉［2015］74号起诉书指控被告人杨爱平犯集资诈骗罪，于2015年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，楚雄州人民检察院指派代理检察员朱永君出庭支持公诉，被告人杨爱平及辩护人吴坚到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人杨爱平……