集资诈骗罪 （2020）浙07刑终150号

本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2009年起，被告人陈锡飞伙同池嘉煜（已判决）、龙有慧（另案处理）利用广州盛南投资咨询有限公司（以下简称盛南公司）等公司名义，以高额回报为诱饵，向社会公开推广投资境外上市公司股权，虚构股权上市后可以获取高额利润的事实，且承诺不上市会退回全额投资款，以此诱使刘某1、王某、吴某等人购买ＮＣＡ富源（控股）有限公司（以下简称ＮＣＡ公司）股权、烜丰控股有限公司（以下简称烜丰公司）的原始股，从而骗取投资款共计人民币1700余万元（以下均以人民币计）。上述款项除少部分用于返还投资收益外，均被用于个人挥霍或隐匿去向。2、2011年至2013年下半年，被告人陈锡飞等人向社会公开宣传南源有限公司、香港世源控股集团有限公司（以下分别简称南源公司、世源公司）股份即将上市，等公司股票进入“一级半市场”将有高额回报，从而诱使他人购买上述公司的原始股、内部股，以此通过方某（已判决）从浙江省诸暨市、浦江县的被害人处骗取投资款1900余万元，已归还340余万元，从张某、叶某处骗取投资款60余万元，从

原判认定：1、2009年起，被告人陈锡飞伙同池嘉煜（已判决）、龙有慧（另案处理）利用广州盛南投资咨询有限公司（以下简称盛南公司）等公司名义，以高额回报为诱饵，向社会公开推广投资境外上市公司股权，虚构股权上市后可以获取高额利润的事实，且承诺不上市会退回全额投资款，以此诱使刘某1、王某、吴某等人购买ＮＣＡ富源（控股）有限公司（以下简称ＮＣＡ公司）股权、烜丰控股有限公司（以下简称烜丰公司）的原始股，从而骗取投资款共计人民币1700余万元（以下均以人民币计）。上述款项除少部分用于返还投资收益外，均被用于个人挥霍或隐匿去向。2、2011年至2013年下半年，被告人陈锡飞等人向社会公开宣传南源有限公司、香港世源控股集团有限公司（以下分别简称南源公司、世源公司）股份即将上市，等公司股票进入“一级半市场”将有高额回报，从而诱使他人购买上述公司的原始股、内部股，以此通过方某（已判决）从浙江省诸暨市、浦江县的被害人处骗取投资款1900余万元，已归还340余万元，从张某、叶某处骗取投资款60余万元，从辽宁盘锦的任某等被害人处骗取投资款130余万元，从江苏徐州的刘某1处骗取投资款110余万元，从重庆的卢某1、

浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2020）浙07刑终150号原公诉机关浙江省浦江县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈锡飞，女，1975年1月12日出生于浙江省余姚市，汉族，大学文化，住余姚市。2017年6月15日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押浦江县看守所。辩护人朱方磊，金华市法律援助中心指派的北京盈科（金华）律师事务所律师。浙江省浦江县人民法院审理浦江县人民检察院指控……