合同诈骗罪 （2016）鲁0203刑初412号

本院认为，被告人张健系青岛某实业有限公司直接负责的主管人员，该以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，分别骗取对方当事人某公司及西王公司的财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予惩处。其骗取某公司500万元借款，其中归还91.9万元的利息应自犯罪数额中予以扣除；其骗取西王公司信用证1891万元，其关联公司龙某泰公司支付的163万元保证金应自犯罪数额中予以扣除。公诉机关指控某公司骗取西王公司信用证款项1728万元的事实及罪名正确，本院予以支持。关于公诉机关指控某公司骗取某小额贷款公司贷款500万元构成贷款诈骗罪，经查，某小额贷款公司并未取得金融许可证，不属于法律意义上的其他金融机构，该起事实应认定为合同诈骗罪，诈骗数额亦应扣减归还的利息数额。对公机关该指控本院予以纠正。关于被告人张健所提某公司借某公司的钱还不上了是因为经营出现问题，并非想诈骗的辩解意见，经查，某公司在2013年2月向某公司借款500万元后，已经还款困难，张建为了再次借款，才设法将前次所借500万元归还，紧接着又向某续借500万元。张健此时明知其没有还款能力，仍大肆借款，足以证实其具有非法占有的主观故意，对该辩解意

经审理查明，山东某实业有限公司（以下简称某公司）系自然人独资的私营有限责任公司。被告人张健系该公司法定代表人、负责人。2012年3月，被告人张健经营的某公司从青岛某小额贷款股份有限公司（以下简称某公司）借款人民币500万元，期限3个月。借款到期后某公司逾期未还，张健与某公司协商其还款后要向某公司续借人民币500万元。后某公司向某公司归还该次借款。2012年8月被告人张健伪造某公司与青岛某石业有限公司《石材购销合同》、以及与青岛某贸易有限公司的《销货合同》，并以其实际控制的没有偿还能力的青岛龙某泰贸易有限公司、青岛某置业有限公司作担保，以其经营的某公司的名义从青岛某小额贷款股份有限公司骗取借期6个月的借款人民币500万元。后某公司陆续归还利息等91.9万元，余款未归还。2014年被告人张健藏匿。2013年7月26日，被告人张健在公司经营出现困难，无力偿还巨额债务的情况下，该明知没有燃料油货权，仍以其经营的某公司的名义在青岛市市北区敦化路138号西王大厦与西王国际贸易有限公司（以下简称西王公司）签订《燃料油购销合同》，并指定其实际控制的青岛龙某泰贸易有限公司（以下简称龙某泰公司）为下游接货

张健贷款诈骗、合同诈骗一审刑事判决书山东省青岛市市北区人民法院刑事判决书（2016）鲁0203刑初412号：青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉［2016］372号起诉书指控被告人张健犯贷款诈骗罪、合同诈骗罪于2016年6月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员王美玉出庭支持公诉，被告人张健及其辩护人姜瀚钧到庭参加诉讼。……