合同诈骗罪 （2014）鄂竹山刑初字第00085号
裁判要旨
本院认为：被告人滕某甲身为顺天祥公司直接负责的主管人员，为了非法占有炘达公司的50万元保证金，在明知顺天祥公司为宝来公司办理备用信用证是否成功还属未知时，为骗取炘达公司的信任，在顺天祥公司与炘达公司签订借款合同之前，冒用宝来公司的名义，伪造虚假合作承诺书附件，虚构顺天祥公司有能力履行借款合约的假象，骗取炘达公司的信任，达到顺天祥公司与炘达公司签订借款协议并收取50万元保证金的目的，且收取50万元保证金后拒不退还，故被告单位某的行为已构成合同诈骗罪，被告人滕某甲身为顺天祥公司实际出资人和直接责任人员，其行为亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控的该笔犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，应予以支持。但其指控顺天祥公司及被告人滕某甲利用合同骗取宝来公司50万元保证金，因被告人滕某甲主观上没有非法占有的故意，在与宝来公司签订履行合同的过程中，其与中介方杨某多次联系，其目的是为了赚取开具信用证的手续费，并非为骗取50万元保证金，客观上也没有采取欺骗的行为和手段，其行为不符合合同诈骗罪的主客观构成要件，故公诉机关对该起犯罪事实的指控不能成立，不予支持。被告人滕某甲及其辩护人提出的起诉书指控的第一笔收取宝来公
摘要
经审理查明：2010年12月24日，被告人滕某甲以其哥哥滕某乙的名义注册成立了某（以下简称顺天祥公司），被告人滕某甲是该公司的实际出资人和控制人。2011年6月份，竹山县宝来矿业有限公司（以下简称宝来公司）的法定代表人张某经他人介绍认识了滕某甲和与滕某甲合作办理信用证业务的台湾人杨某。因宝来公司急需资金，被告人滕某甲称其可以在国外有信用额度的公司办理到备用信用证，帮助宝来公司用备用信用证在国内银行贷款融资。2011年11月16日，被告单位顺天祥公司与宝来公司签订了办理2000万美元备用信用证的《合作协议书》，双方约定需由宝来公司支付开证保证金50万元人民币，被告单位顺天祥公司在收到保证金后7个银行工作日内，通过ｓｗｉｆｔｍｔ-760（银行对银行发出的一种信息，一种付款责任）的方式发到宝来公司指定的接证银行坐标账户确认，后五个银行工作日内将备用信用证正本开出。2011年11月24日，宝来公司以竹山县众和矿业有限公司的名义向滕某甲农行账户转存人民币50万元。在办理信用证过程中，由被告人滕某甲与杨某联系，杨某经由另一台湾人杨某与国外公司联系。期间，滕某甲经张某同意将其签名采取图文混排的方式编
正文（节选）
韐、滕某甲合同诈骗罪一审刑事判决书湖北省竹山县人民法院刑事判决书（2014）鄂竹山刑初字第00085号：竹山县人民检察院以竹检刑诉（2014）141号起诉书指控被告单位某、被告人滕某甲犯合同诈骗罪，于2014年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员周勇担任审判长，与审判员范斌（主审人）、章胜军组成合议庭，于2014年8月27日公开开庭进行审理，期间公诉机关申请补充侦查，后于11月3日再……