组织、领导传销活动罪 （2014）盘刑一初字第362号

本院认为，被告人梁智、曹秀芳、周伟、曹秀容、梁民颖、郑光德、许军华、王荣、王远松、周晓蓉、李泽勇、覃德书、吴青山、高必琴以发展项目为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，本院依法予以确认。关于被告人梁智、曹秀芳、周伟、曹秀容、梁民颖、郑光德、许军华、王荣、王远松、周晓蓉及其辩护人所提的对鉴定报告有异议的辩护意见，本院认为，该司法鉴定报告鉴定程序合法，其内容是由具备鉴定资质的鉴定人对本案所涉及的专门性问题出具的结论性意见，该鉴定结论客观、真实，本院予以采信，故该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人所提的各被告人在传销活动中没有使用暴力手段限制他人人身自由，主观恶性小，社会危害性小的辩护意见，本院已注意到。关于辩护人所提的各被告人均系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，请求法庭从轻处理的辩护意见符合本案事实，本院予以采纳。关于辩护人所提的各被告人在传销过程中，本身也是受害者的

经审理查明：2011年10月至2013年7月期间，被告人梁智、曹秀芳、周伟、曹秀容、梁民颖、郑光德、许军华、王荣、王远松、周晓蓉、李泽勇、覃德书、吴青山、高必琴等人，在本市盘龙区金色大道周边金色家园等住宅小区组织、领导传销活动，该组织要求参加者以购买份额的方式获得加入资格并形成层级，对发展的人员以其直接或间接发展下线人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加。该组织分为股东、大股东（又分为三级大股东、二级大股东、一级大股东、高级大股东）级别，按每人发展三个下线，每个下线又发展三名下线的模式发展。被告人梁智、曹秀芳、周伟、曹秀容、梁民颖、郑光德、许军华、王荣、王远松、周晓蓉、李泽勇、覃德书、吴青山、高必琴均达到该组织的三级大股东以上级别。期间，被告人梁智、曹秀芳、周伟、曹秀容、梁民颖、郑光德、许军华、王荣、王远松、周晓蓉、李泽勇、覃德书、吴青山、高必琴等人组织、领导的传销活动人员达130余人，直接或者间接收取部分参与传销活动的人员缴纳的资金数额累计达人民币3442800元。2013年7月22日，被告人梁智、周伟、许军华在本市盘龙区景江花园小区被公安人员抓获。被告人梁民颖

墁智、曹秀芳组织、领导传销活动一审刑事判决书昆明市盘龙区人民法院刑事判决书（2014）盘刑一初字第362号：昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑一诉（2014）214号起诉书指控被告人梁智、曹秀芳、周伟、曹秀容、梁民颖、郑光德、许军华、王荣、王远松、周晓蓉、李泽勇、覃德书、吴青山、高必琴犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月8日公开开庭审理了本……