虚假诉讼罪 （2018）陕02刑终69号

本院认为，上诉人钟红旗、王永生二人共谋捏造虚假的借款和债权转让协议，由王永生持上述虚假证据向人民法院提起民事诉讼，致使人民法院作出支付令，并向人民法院申请强制执行，对陕西省镇安县核桃坪铜多金属矿矿产资源勘查许可证进行冻结、查封，妨害了司法机关正常的诉讼活动，其行为均构成虚假诉讼罪。虽然王永生以虚假的借款、债权转让协议向人民法院申请支付令，人民法院做出支付令的行为于2014年10月28日已完成，但在法院作出支付令后，王永生又于2014年12月1日、2016年11月21日两次向人民法院申请对金某某的探矿权证冻结，即扰乱司法秩序的行为处于持续状态，且一直持续到《刑法修正案（九）》施行之后，故应适用《刑法修正案（九）》，以虚假诉讼罪对二上诉人定罪。故对二上诉人及其辩护人关于不应适用刑法修正案九以虚假诉讼罪追究而上诉人刑事责任的上诉理由和辩护意见不予采纳。对于二上诉人提出的王永生与金某某之间的债权债务是确实存在的上诉理由，经查，在案证人证言及上诉人供述均可证实该案所涉及的债权协议及转让协议是捏造的，此行为即系虚假诉讼行为，王永生与金某某之间是否存在债权债务关系并不影响对二上诉人的犯罪事实的认定。

原审判决认定，2014年9月，被告人钟红旗（陕西金某某资源有限公司股东、总经理）指使陕西金某某资源有限公司（以下简称金某某）员工张某某、赵某某将1500万元于2014年9月23日至29日从公司账户转入钟红旗个人账户后，又于2014年9月29日转至公司员工徐宁霞、丁某某、刘某某、朱某某四人账户，后又指使该四人于当日将1500万元转入王永生提供的五个账户（王永生、陶某甲、杨某某、周某某、李某某）。钱款转至五人账户后，在王永生的授意下几人于同日又将此1500万元以出借的名义转账至钟红旗提供的账户，用于偿还徐州金象冶金有限公司（法人钟红旗）的1500万元贷款。随后，王永生捏造了与金某某虚假的1500万元的五份借款协议（落款日期：2014年9月28日），协议中约定借款期限15天、发生纠纷由债权人所在地人民法院管辖，并捏造了四份虚假的债权转让协议（落款日期：2014年10月16日），将虚构的陶某甲、杨某某、周某某、李某某享有的债权转让至王永生一人向金某某行使追索权利，钟红旗指派邢某某持金某某的公章到铜川在上述协议上盖章。2014年10月28日，王永生以金某某逾期不还款为由持伪造的借款协议和债权转让

䎋永生,钟红旗虚假诉讼罪二审刑事判决书陕西省铜川市中级人民法院刑事判决书（2018）陕02刑终69号：铜川市印台区人民法院审理铜川市印台区人民检察院指控原审被告人钟红旗、王永生犯虚假诉讼罪一案，于2018年11月23日作出（2018）陕0203刑初37号刑事判决。原审被告人钟红旗、王永生均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭。于2019年4月15日在铜川市看守所召开了庭前会议，就程序性事项以及上诉人……