非法吸收公众存款罪 （2018）沪0106刑初219号

本院认为，被告人鲍某作为国太集团下属中晋资产公司的其他直接责任人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人鲍某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，且犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可减轻处罚。被告人鲍某向集资参与人退赔53万元，且不实际占有、支配非吸所得，在量刑时一并予以考虑。

上海市静安区人民检察院指控：2012年7月至案发，国太投资控股（集团）有限公司（以下简称“国太集团”）通过巨额媒体广告投放、冠名电视台知名栏目、聘请知名人士作形象代言等方式宣传“中晋合伙人”品牌形象，故意夸大公司实力，并以口头承诺保本付息等手段，以其全资子公司中晋资产管理（上海）有限公司（以下简称“中晋资产公司”）为融资平台，吸引社会不特定公众投资“中晋合伙人”系列理财产品。2015年4月，被告人鲍某进入国太集团下属公司工作，后担任国太集团下属中晋资产公司静安分公司47部高级客户经理。被告人鲍某任职期间，通过亲友介绍、口口相传等方式吸引社会不特定公众与中晋资产公司及其关联公司签订借贷、有限合伙等形式的理财协议，非法吸收公众存款。经上海公信会计师事务所审计，被告人鲍某吸收公众资金共计人民币（以下币种同）530万元，未兑付本金共计892949.31元。2016年12月20日，被告人鲍某主动至公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实。另查明，案发后，被告人鲍某退赔集资参与人张某某13万、王某215万、尹某20万、方某某5万元。

鲍某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2018）沪0106刑初219号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2018〕18号起诉书指控被告人鲍某犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年3月1日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员王1出庭支持公诉。被告人鲍某到庭参加诉讼。现已审理……