集资诈骗 （2019）沪0104刑初1133号
裁判要旨
被告人毛晓辉作为上海巨如资产管理集团有限公司其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法参与非法集资人民币8.6亿余元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪(单位犯罪)，应予处罚。 经查，公诉机关提交并经法庭质证的证据显示，被告人毛晓辉系上海巨如资产管理集团有限公司及其某些子公司的设立股东，且被告人毛晓辉在巨如集团成立之初就担任财务总监；巨如集团所募集的资金直接进入胡某某等人开设的个人账户，只有很少比例用于项目投资且所谓项目投资基本处于亏损状态，兑付前期投资人到期投资款的资金来源于后期投资人的投资款，被告人毛晓辉对于上述异常情况均主观明知，具有非法占有的主观故意；客观行为上，被告人毛晓辉参与集团公司运营管理，全面负责公司资金归集、本息兑付、资金调拨等工作。 作为巨如集团其他直接责任人员，被告人毛晓辉的行为已构成集资诈骗罪。 被告人的辩解及其辩护人的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 根据被告人在本案犯罪中的事实、性质、情节、作用和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条
摘要
毛晓辉集资诈骗一审刑事判决书
正文（节选）
上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初1133号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。 被告人毛晓辉，男，1972年5月24日出生，汉族，户籍所在地安徽省淮北市，暂住上海市徐汇区。 辩护人张斌慧，上海华尊律师事务所律师。 上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉〔2019〕1380号起诉书指控被告人毛晓辉犯集资诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。 经上海市第一中级人民法……