集资诈骗 （2018）沪0113刑初2169号
裁判要旨
被告人季辉、潘涛磊、许志华、徐泽安结伙，以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。 公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 被告人季辉在设立迎企公司后，并未将吸收的40%资金用于生产经营活动，且在未返还投资人钱款的情况下关闭公司后逃逸，可以认定其具有非法占有的目的。 被告人潘涛磊、许志华、徐泽安在与被告人季辉商议时，明确了非法吸收的资金60%用于发放业务员的工资、提成及支付客户的利息，40%交于被告人季辉用于投资。 虽然被告人潘涛磊、许志华、徐泽安并不清楚被告人季辉实际并未投资，但三名被告人均明知以诈骗的方法非法集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，将导致集资款不能返还，故应当认定三名被告人具有非法占有的目的，应以集资诈骗罪对四名被告人定罪处罚。
摘要
季辉、潘涛磊等集资诈骗一审刑事判决书
正文（节选）
上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0113刑初2169号公诉机关上海市宝山区人民检察院。 被告人季辉，男，1983年7月19日出生，汉族，户籍在江苏省淮安市，暂住上海市宝山区。 辩护人徐胜，上海市华天成律师事务所律师。 辩护人徐文海，江苏阜一律师事务所律师。 被告人潘涛磊，男，1990年8月6日出生，汉族，户籍在上海市静安区，暂住上海市宝山区。 辩护人齐中飞，上海四维乐马律师事务……