集资诈骗 （2018）沪0110刑初502号

被告人毕洪江、陈叶婷、郑志敏等人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，共同非法向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人毕洪江伙同他人与投资人签订并提供含虚假成分的协议及回购承诺函，将部分集资款用于购买房产，且未登记于上恒公司及其下属子公司名下，表明其以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，故其行为构成集资诈骗罪。 公诉机关指控罪名成立，对被告人毕洪江、陈叶婷、郑志敏依法应予处罚，且对毕洪江依法应数罪并罚。 被告人毕洪江的辩护人关于毕洪江的行为不构成集资诈骗罪的意见，本院不予采纳。 对于各被告人犯罪的事实、性质、情节、危害程度等情况均在量刑中予以考虑。 公诉机关关于被告人毕洪江到案后如实供述自己罪行，被告人陈叶婷、郑志敏系自首的意见，本院予以采纳，对三名被告人依法可以从轻处罚。 被告人陈叶婷、郑志敏作为上恒公司、太宥恒公司的高层管理人员，在非法吸收公众存款共同犯罪中并非仅起次要或辅助作用，对于辩护人关于陈叶婷、郑志敏系从犯的意见，本院不予采纳。 为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十

毕洪江、陈叶婷等集资诈骗一审刑事判决书

上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0110刑初502号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。 被告人毕洪江，男，1974年3月18日出生，汉族，住上海市浦东新区，户籍在江苏省淮安市。 辩护人张文均，北京天驰君泰律师事务所上海分所律师。 辩护人刘慧，上海市民生律师事务所律师。 被告人陈叶婷，女，1985年10月27日出生，汉族，住上海市浦东新区，户籍在上海市静安区。 辩护人陶先春，北京天……