非法吸收公众存款罪 （2018）桂1322刑初84号

综上，本院认为被告人刘某甲、韦某甲、廖某甲、蒙某甲、黎某甲、潘某甲违反国家金融管理法规规定，未经金融监管部门批准，变相向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控六被告人犯非法吸收公众存款罪成立。在共同犯罪中，六被告人均系从犯，依法均应对其从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人刘某甲、韦某甲、蒙某甲、潘某甲能自动投案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人廖某甲、黎某甲归案后也能如实供述其犯罪事实，当庭认罪，依法也可对其从轻处罚。辩护人黄雷提出廖某甲系自首的意见，经查，廖某甲系公安机关对其拘传到案，并非主动到案，故该意见与事实不符，不予采信。辩护人慈晶晶提出蒙某甲获店补分配系24.9万元而非27万元的意见，经查，蒙某甲获店补分配27万元，有韦某甲的记账凭证、被告人的供述及银行流水证实，证据充分，故该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采信。但其提出蒙某甲只是参与公众吸收资金至2017年1月，与查明的事实相符，本院予以采信。结合本案各被告人在共同犯罪中的地位和作用，其参与吸收资金的金额及获利情况，本院决定对被告人

经审理查明：1、2015年2月11日，赵某（另案处理）在北京注册成立了国某经贸有限公司（以下简称“国某公司”），并任公司的法定代表人。该公司成立以后，未经相关部门批准，对外向社会公众宣传其所谓的“富民就业工程”项目，即公司与投资者签订虚假劳动合同，然后每天以投资金额的1%，用发工资的形式返利，为期200天。另外，介绍他人投资或者追加投资可以获得500元或者新客户投资额5%的提成奖励。2015年12月，被告人刘某甲与蒙某甲在南宁市考查了国某公司的经营模式后，为了获得国某公司给予的5%推荐费和2%的店补奖励，经与韦某甲、廖某甲、黎某（另案处理）商议后，共同决定注册成立国某经贸有限公司象州分公司，由韦某甲担任分公司负责人，刘某甲和蒙某甲负责对外宣讲、对接上级公司，黎某、廖某甲负责财务管理。之后，刘某甲、蒙某甲、韦某甲、廖某甲、黎某开始以“传播道德文化、解决就业问题”为宣传口号，通过对亲朋好友游说，以及与投资者之间、投资者与投资者之间的口口相传方式，向社会公众推介“富民就业工程”项目，帮国某公司非法吸收公众资金。2016年4月份左右该公司雇请潘某甲负责日常登记客户资料、制作报表、转款等工作。在

刘某甲、韦某甲非法吸收公众存款一审刑事判决书广西壮族自治区象州县人民法院刑事判决书（2018）桂1322刑初84号：广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2018〕93号起诉书指控被告人刘某甲、韦某甲、廖某甲、蒙某甲、黎某甲、潘某甲犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区象州县人民检察院指派检察员……