诈骗罪 （2018）陕0102刑初183号

本院认为，被告人魏孝龙等33人，以非法占有为目的，结伙在境外冒充司法机关工作人员，利用拨打电话、互联网等电信技术手段针对不特定多数人实施诈骗，手段恶劣、危害严重，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪；被告人宋某某明知是电信诈骗所得，仍提供银行卡用于中转资金，并指挥他人转移赃款，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。西安市新城区人民检察院指控各被告人的主要犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处，且被告人魏孝龙、侯小华、谢玲石、汪龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯本罪，属累犯，侯小华、汪龙又有其他前科，故均应对其依法从重处罚。被告人宋某某受上线雇佣掩饰、隐瞒犯罪所得，属从犯，且归案后能如属供述其犯罪事实，属坦白；被告人魏孝龙等33人在诈骗组织中均起辅助作用，均属从犯，且均系犯罪未遂；被告人黄某甲、汪龙、周某乙、赵某某主动投案后能如实供述主要犯罪事实，属自首，被告人陈某甲、文某某等人在侦查初期虽不供认，但在庭审时能自愿认罪，其余被告人归案后均能如实供述其主要犯罪事实，属坦白；被告人张某乙有立功表现；被告人

西安市新城区人民检察院指控：2016年6月至12月，黄某戊（台湾人，化名铁哥，在逃）、戴某某（重庆人，化名冰冰，在逃）等人在马来西亚吉隆坡成立电信诈骗组织，下辖“32楼”和“复式楼”两个诈骗窝点，该组织分为金主，桶主（管理者），电脑手，一、二、三线话务员及后勤人员。其中，金主是整个诈骗组织的出资人及总指挥；桶主负责对诈骗窝点进行管理；电脑手负责收集并向一线话务员提供被骗人资料，同步电脑改号；一线话务员根据电脑手提供的资料冒充被骗人当地的公安人员向不特定用户拨打诈骗电话；二、三线话务员冒充上海、武汉等固定地点的公安局、检察院工作人员。上述人员经过培训后，多次冒用提前设定的专用电话对国内各地不特定人员实施诈骗，谎称被骗人银行账户涉及刑事犯罪需要资金清查，以此骗取被骗人账户信息，再将被骗人银行账户内资金转走，后经分级转移，被告人从中获得相应提成。2016年8月1日，该电信诈骗组织一线话务员向被害人李乙拨打电话，称其手机关联的电话欠费人民币2000多元（以下货币单位均为人民币），且名下关联了一张银行卡，要求其联系上海市公安局长宁分局工作人员；后二线话务员冒充上海市公安局长宁分局工作人员，谎称李

颫告人魏孝龙等34人诈骗一案一审刑事判决书陕西省西安市新城区人民法院刑事判决书（2018）陕0102刑初183号：西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2017）454号起诉书、新检诉刑追诉（2017）1号、（2017）2号、（2018）1号、（2018）3号、（2018）4号、（2018）5号追加起诉决定书指控被告人宋某某等34人犯诈骗罪，于2017年8月24日至2018年4月16日先后向本院提起……