民间借贷纠纷 （2021）鲁10民终763号

鞠辉等人因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，巨蟹公司为犯罪嫌疑人控制的关联公司。巨蟹公司将本案诉争借款转账给案外人金洲，金洲也因鞠辉等人涉嫌非法吸收公众存款案被采取取保候审。故在相关刑事案件尚未处理终结前，不能排除涉案款项与鞠辉等人涉嫌非法吸收公众存款行为之间的关联性。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项规定，裁定：驳回汤华林的起诉。本院认为，鞠辉等人涉嫌非法吸收公众存款犯罪，公安机关已经立案侦查，巨蟹公司为犯罪嫌疑人的关联公司，金洲也因鞠辉等人涉嫌非法吸收公众存款案被采取取保候审。本案中，汤华林与金洲相识，汤华林认可系巨蟹公司前法定代表人金洲个人联系向其借款50万元，且该50万元到账巨蟹公司几分钟即汇给金洲，涉案50万元款项转账前较短时间内，汤华林亦系通过金洲联系以巨蟹公司名义两次向汤华林借款150万元（有借款合同），双方短期内往来金额巨大，且涉案50万元款项巨蟹公司未出具任何合同或借据等凭证，汤华林亦未能对该款项的用途及为何通过巨蟹公司转账等作出令人信服的合理解释，再结合巨蟹

鞠辉等人因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，巨蟹公司为犯罪嫌疑人控制的关联公司。巨蟹公司将本案诉争借款转账给案外人金洲，金洲也因鞠辉等人涉嫌非法吸收公众存款案被采取取保候审。故在相关刑事案件尚未处理终结前，不能排除涉案款项与鞠辉等人涉嫌非法吸收公众存款行为之间的关联性。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项规定，裁定：驳回汤华林的起诉。本院认为，鞠辉等人涉嫌非法吸收公众存款犯罪，公安机关已经立案侦查，巨蟹公司为犯罪嫌疑人的关联公司，金洲也因鞠辉等人涉嫌非法吸收公众存款案被采取取保候审。本案

山东省威海市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）鲁10民终763号上诉人（原审原告）：汤华林，男，1984年2月14日出生，汉族，住威海市环翠区。委托诉讼代理人：李鉴岫，山东景康律师事务所律师。委托诉讼代理人：丛杭，山东景康律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：山东巨蟹云电商孵化器有限公司，住所地威海市环翠区温泉镇温泉路****。法定代表人：董凤龙，董事长。委托诉讼代理人：赵福忠，北京市……