非法吸收公众存款；信用卡诈骗；诈骗 （2019）苏07刑终396号

被告人彭启忠伙同郑新卫违反国家金融管理法律规定，以个人或公司名义向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人彭启忠冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪；被告人彭启忠以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人彭启忠违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪；对被告人彭启忠以上犯罪，均应依法追究其刑事责任。被告人彭启忠与他人共同实施犯罪行为，构成共同犯罪，应该按照其在共同犯罪中所起作用承担责任；被告人彭启忠一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人彭启忠检举他人犯罪有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭启忠归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭启忠退赔涉案集资参与人部分款项并取得谅解，同时退赔了信用卡诈骗罪、诈骗罪被害人损失，酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质和对社会的危害程度以及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十六条、第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八

被告人彭启忠伙同郑新卫违反国家金融管理法律规定，以个人或公司名义向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人彭启忠冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪；被告人彭启忠以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人彭启忠违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪；对被告人彭启忠以上犯罪，均应依法追究其刑事责任。被告人彭启忠与他人共同实施犯罪行为，构成共同犯罪，应该按照其在共同犯罪中所起作用承担责任；被告人彭启忠一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人彭启忠检举他人犯罪有立功表现，可以从轻或者减轻处

江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)苏07刑终396号原公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。上诉人（原审被告人）彭启忠（曾用名彭启亮、彭启超、王超、魏引忠），男，1983年7月16日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，原系连云港都旺贸易有限公司法定代表人，住山东省招远市。曾因犯故意伤害罪，于1999年10月20日被山东省招远市人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌信用卡诈骗罪、诈骗罪……