诈骗；敲诈勒索；非法拘禁 （2020）沪02刑终1319号

朱良、姚烨等人在本案中的行为属于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的“套路贷”。具体分析如下：首先，综合全案的证据已能认定，朱良、姚烨等人实施了诱骗被害人至其开设、管理的赌博场所参赌、欠下高额赌债，再假借民间借贷的名义进行放贷，还采用虚走流水、虚打借条等方式掩盖债务性质，伺机垒高债务，并采用“软硬兼施”等方式索债的一系列“套路”手法。理由为，张某等十余名被害人的陈述从所涉的不同时间段对朱良、姚烨等人的前述“套路”手法进行了直接指证，其中张某、沈志博等多名被害人主要指证了其单独被“套路”的事实，陈某、叶某等被害人指证了其共同被“套路”的事实，被害人张某1、张2、甘某某、陈某、宗某、邱某、袁某某等多名被害人指证了在相互交集的时间段内被“套路”乃至相互担保债务的事实；同案关系人吴杰等人的供述、被告人封俊杰、汤某某的供述、被告人朱良、李杰等人于2011年的供述、有关的证人证言与银行交易凭证、借条、民事诉讼材料等证据又与被害人指证的事实予以印证，故综

朱良、姚烨等人在本案中的行为属于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的“套路贷”。具体分析如下：首先，综合全案的证据已能认定，朱良、姚烨等人实施了诱骗被害人至其开设、管理的赌博场所参赌、欠下高额赌债，再假借民间借贷的名义进行放贷，还采用虚走流水、虚打借条等方式掩盖债务性质，伺机垒高债务，并采用“软硬兼施”等方式索债的一系列“套路”手法。理由为，张某等十余名被害人的陈述从所涉的不同时间段对朱良、姚烨等人的前述“套路”手法进行了直接指证，其中张某、沈志博

上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）沪02刑终1319号原公诉机关上海市嘉定区人民检察院。上诉人(原审被告人)朱良，男，1978年12月31日出生，户籍所在地上海市嘉定区。指定辩护人吴灿华，北京市京师(上海)律师事务所律师。上诉人(原审被告人)姚烨，男，1982年9月28日出生，户籍所在地上海市嘉定区。辩护人毛晓东，上海问学律师事务所律师。上诉人(原审被告人)金骑锋，男，1979年……