非法吸收公众存款罪 （2014）华区刑初字第8号

本院认为：被告人乔惠、张志刚违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度，已犯有非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。乔惠作为公司股东，违反公司管理法规，在公司成立后抽逃出资，其行为侵犯了国家对公司、企业的管理制度，已犯有抽逃出资罪。乔惠一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控乔惠犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，张志刚犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。乔惠辩护人辩护认为公司注册登记系乔惠委托他人办理，乔惠没有抽逃出资的行为，其不构成抽逃出资罪。经查，乔惠供述与证人吕某广证言，以及中国银行濮阳分行开州路支行帐户交易明细，濮阳市工商行政管理局私营企业注册登记材料等证据相互印证，证实乔惠在无注资金的情况下联系吕社广办理公司登记手续，公司成立后又将52万元注册资金全部转出的事实，其行为符合抽逃出资罪的构成要件，应当定罪处罚，故乔惠及其辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。张志刚辩护人辩护认为张志刚在共同犯罪过程所起作用较小，属从犯，请求从轻处罚。经查，乔惠、张志刚供述，证人胡某利、刘某林、蒋某杰、陆某周、李某红、王某智、周某

经审理查明：一、非法吸收公众存款罪2011年12月份，被告人乔惠注册成立濮阳市东方信息咨询服务有限公司，经营范围为仓储、生产制造和矿产开采等咨询业务。2012年2月份，被告人张志刚以国信财富（上海）股权投资基金合伙企业工作人员的身份与被告人乔惠预谋由其为该公司吸收资金，并带领乔惠和被害人陆某周等人到杭州市实地考察，以取得陆某周等人的信任。后乔惠利用其注册成立的濮阳市东方信息咨询服务有限公司在濮阳市玉门路“建业花园汗蒸馆”内，以高额利息为诱饵，通过其发展的业务员面向社会公开宣传，为国信财富（上海）股权投资基金合伙企业非法吸收资金。自2012年2月份至同年5月份，乔惠以基金认购的方式与王某华、于某英、刘某玲等78名被害人签订国信财富（上海）股权投资基金合伙企业股权基金投资协议，合同金额共计5647200元，实际吸收资金4774160元。乔惠从吸收资金中提取好处费后将剩余资金300.85万元汇至国信财富（上海）股权投资基金合伙企业（胡纯利账户1651700、周洁账户1356800元）。

乔惠、张志刚非法吸收公众存款一审刑事判决书濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2014）华区刑初字第8号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华区检刑诉（2013）583号起诉书指控被告人乔惠犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，被告人张志刚犯非法吸收公众存款罪，于2013年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员刘海峰出庭支持公诉，被告人乔……