非法吸收公众存款罪 （2014）华区刑初字第129号

本院认为，被告人高战锋未经金融主管部门批准，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定的多数人吸收存款，数额巨大，其行为扰乱了我国正常的金融管理秩序，已犯有非法吸收公众存款罪。高战锋主动到公安机关，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。公诉机关指控高战锋犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。高战锋辩解其吸收的存款数额没有起诉书指控的多，杨某和郞某吸收的数额不应计入高战锋名下，经查，杨某和郞某系高战锋所负责的华府山水营业点的业务员，二人均从高战锋处领取空白的理财协议，吸收的每笔存款高战锋均从中提取佣金，且部分吸收款项由高战锋负责打入公司帐户。故对高战锋的上述辩解意见本院不予采纳。对高战锋的辩护人关于高战锋系自首、主动退赃、认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。

经审理查明，2012年2月份至同年5月份，被告人高战锋在北京正凰投资基金管理有限责任公司濮阳分公司华府山水营业点担任负责人。该公司的经营范围为非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：发放贷款、公开交易证券类投资或金融洐生品交易、以公开方式募集资金、对除被投资企业以外的企业提供担保）。高战锋在明知该公司未经金融监管机构批准、依法无资格从事吸收公众存款的情况下，以高息为诱铒，通过发放户外广告和口口相传的方式，面向社会公众非法吸收存款，非法吸收被害人李某甲、张某甲、周某某、陈某甲、张某乙、张某丙、王某某等287人存款共计3293.18万元。案发后，高战锋退还被害人李某乙、兰某某、谢某、潘某某、徐某某、朱某某等人本息350.26万元，退出赃款23万元至濮阳市公安局。另查明，2012年5月10日，被告人高战锋主动到公安机关说明情况，提供客户名单、投资协议和资金流向，如实供述了其非法吸收公众存款的事实。

꫘战锋非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省濮阳市华龙区人民法院刑事判决书（2014）华区刑初字第129号：濮阳市华龙区人民检察院以濮华区检刑诉（2013）652号起诉书指控被告人高战锋犯非法吸收公众存款罪，于2014年4月5日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员薛俊巧出庭支持公诉，被告人高战锋及其辩护人孙春雪到庭参加诉讼。现已审理终……