组织、领导传销活动罪 （2018）新0102刑初469号

本院认为，被告人姜莉无视国家法律，以非法牟利为目的，明知“善心汇”是以高收益为诱惑，通过微博、微信等互联网渠道宣传，采取“拉人头”方式发展会员开展传销活动，骗取巨额财物的传销组织，仍积极主动地组建、管理团队，不断发展下线，导致更多的人卷入该传销组织。直接或间接发展会员129人，组建下级网络9层。对“善心汇”组织的发展、扩大起到了积极作用。不仅危害正常的经济秩序，还侵犯了公民的财产权利，破坏了社会信用体系，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。我国刑法及相关司法解释规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人姜莉经他人介绍加入“善心汇”组织，属于参与犯罪，系从犯。其经公安机关电话传唤到案，有自首情节。鉴于被告人姜莉系从犯，有自首情节且积极退缴违法所得，应当从轻处罚。结合本院向被

经审理查明:“善心汇”组织以“善心汇、和天下、帮扶济困、均富共生”为宣传口号，采取网上会员管理方式。加入“善心汇”组织需要经过会员推荐，并从推荐者处以支付现金的方式购买电子虚拟产品“善种子、善心币”（善种子用于激活,善心币用于挂单），并成为推荐者的下线会员。“善心汇”组织共有两种获利模式，第一种模式规定，加入的会员需要选取投资区域（按不同投资数额分为“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”等区域），不同投资区域设定不同的投资回报率（金额越高，回报率越低）。由系统对会员之间进行匹配，要求加入会员首先支付资金（对外宣称“赠予”，并消耗一定数量的“善心币”），等待一定时间后，可以收到其他会员支付的资金（对外宣称“受助”）。受助金额高于赠予金额，但随着赠予受助次数增加，相应调低回报率，以引诱会员进入更高投资数额的区域。同时规定，会员必须按照系统分配按时赠予，否则冻结账户或者予以罚款。第二种盈利模式规定，会员可以通过发展下线会员，从下线会员赠予资金数额中获取一定比例的提成（一般可以从下线一至三层获取管理奖），该提成分别计入会员的“管理钱包”和“善金币”（其中管理钱包的

姜莉组织、领导传销活动罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院刑事判决书（2018）新0102刑初469号：乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉（2018）407号起诉书，指控被告人姜莉犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市天山区人民检察院指派检察员常某、张某出庭支持公诉。……