组织、领导传销活动罪 （2018）新0102刑初358号

本院认为，被告人全应龙明知“善心汇”是以高收益为诱惑，通过微博、微信等互联网渠道宣传，采取“拉人头”方式发展会员开展传销活动，骗取巨额财物的传销组织。以非法牟利为目的，积极主动地组建、管理团队，不断发展下线，导致更多的人卷入该传销组织。直接或间接发展会员共计1990人，组建下级网络12层，对“善心汇”组织的发展、扩大发挥了积极作用。不仅危害正常的经济秩序，还侵犯了公民的财产权利，破坏了社会信用体系，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于犯罪金额，公诉机关只指控了被告人本人及其妻子帐户参与“赠与”及“受赠”的金额，并未将其全部下线会员的金额计入被告人的犯罪数额。关于下线人数，公诉机关针对湖南省鉴真司法鉴定所的鉴定报告，考虑了部分下线会员持他人身份证件注册操作，又有部分真实会员注册后未激活帐户的情况，建议对被告人在五年以下量刑，符合案件的实际情况。辩护人所持涉案金额及下线会员人数缺乏证据支持的意见,本院不予采纳。辩护人所持其他意见与本院查明事实及在案证据相符，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑。我国刑法及相关司法解释规定，组织、

经审理查明:“善心汇”组织以“善心汇、和天下、帮扶济困、均富共生”为宣传口号，采取网上会员管理方式。加入“善心汇”组织需要经过会员推荐，并从推荐者处以支付现金的方式购买电子虚拟产品“善种子、善心币”（善种子用于激活,善心币用于挂单），并成为推荐者的下线会员。“善心汇”组织共有两种获利模式，第一种模式规定，加入的会员需要选取投资区域（按不同投资数额分为“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”等区域），不同投资区域设定不同的投资回报率（金额越高，回报率越低）。由系统对会员之间进行匹配，要求加入会员首先支付资金（对外宣称“赠予”，并消耗一定数量的“善心币”），等待一定时间后，可以收到其他会员支付的资金（对外宣称“受助”）。受助金额高于赠予金额，但随着赠予受助次数增加，相应调低回报率，以引诱会员进入更高投资数额的区域。同时规定，会员必须按照系统分配按时赠予，否则冻结账户或者予以罚款。第二种盈利模式规定，会员可以通过发展下线会员，从下线会员赠予资金数额中获取一定比例的提成（一般可以从下线一至三层获取管理奖），该提成分别计入会员的“管理钱包”和“善金币”（其中管理钱包的

全应龙组织、领导传销活动罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院全应龙组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2018）新0102刑初358号：乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检公诉刑诉（2018）300号起诉书，指控被告人全应龙犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市天山区人民检察院指派检察员路某被告……