组织、领导传销活动罪 （2016）湘0822刑初207号

本院认为，被告人梁涌、邓显安以推销购买“波特币”为名，广泛发展会员，收取会员费，并以发展会员的数量作为返利依据，组织、领导传销活动，扰乱经济与社会秩序，发展会员在三层三十人以上，且情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在传销活动中，被告人梁涌起发起、策划、操纵作用，系主犯，应当按其所组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人邓显安承担宣传、培训、发展会员职责，系从犯，应当减轻处罚。辩护人提出被告人梁涌系从犯的辩护意见，因被告人梁涌系波特币传销活动在中国大陆的发起人，且系策划者、操纵者，故对该辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人梁涌系自首的辩护意见，因被告人梁涌自动投案后，在监视居住期间又逃跑，后被抓获归案，故对该辩护意见亦不予采纳。辩护人提出被告人梁涌如实供述自己的罪行，避免了严重后果发生的辩护意见，因被告人梁涌归案后，能如实供述主要的犯罪事实，且积极退缴全部违法所得，并配合侦查机关追缴传销活动的其它非法所得，致使公安机关掌握了传销活动的全部犯罪事实，避免了严重后果发生，可以减轻处罚，故对该辩护意见予以采纳。根据被告人梁涌、邓显安的犯罪

经审理查明：2013年10月，被告人梁涌推出“ＢＴ波特币财富增值计划”，在波特币网站发行750万“波特币”，以购买“波特币”为名广泛发展会员。发展形式是由老会员介绍新会员，并由新会员缴纳100美元（700元人民币）到30000美元（210000元人民币）不等的入会费后，即可成为“波特币”会员，会员按投资额度分为六个级别，分别为体验会员、一星会员、二星会员、三星会员、四星会员、五星会员，每个会员发展新会员就可以获得奖金，总奖金为直推奖、对碰奖、信任奖、管理奖之和，会员获得奖金的主要方式就是发展下线会员。“波特币”发展会员组织结构呈一分二、二分四、四分八。的金字塔形式。同年11月，梁涌先后邀约温某某、何某甲（均已判刑）协助其管理“波特币”传销组织，三人进行分工，梁涌负责宣传波特币，发展会员团队；温某某负责在会员结算系统后台操作；何某甲负责财务管理。梁涌多次前往北京等地宣讲波特币，发展了何某乙、刘某某（均已判决）等传销活动会员。2014年1月，何某甲受梁涌的安排，办理并掌握操作讯付信息科技有限公司环迅支付第三方支付平台对应的0＊＊＊＊4、0＊＊＊＊1、0＊＊＊＊8三个商户号，收取“波特币”会

梁涌、邓显安犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省桑植县人民法院刑事判决书（2016）湘0822刑初207号：湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉［2016］207号起诉书指控被告人梁涌、邓显安犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。2017年3月3日因本案需补充侦查，桑植县人民检察院以桑检公诉延［2017］5号延期审理建议书建议延期审理，同年3月28日以桑检公诉恢审［……