组织、领导传销活动罪 （2017）鄂1125刑初102号

本院认为，被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光以推销ＭＦＣ游戏理财，能获取高额回报为名，要求参加者购买虚拟商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，八被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据庭审查明的事实，本案中以被告人陈日云为第一层级至被告人杨国光第七层级的传销组织，参与传销活动人员累计达120人以上；直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，依照《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、（二）项的规定，均属情节严重。各辩护人认为应以各被告人的收益总额作为本案的犯罪数额，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。根据本案传销活动的层级关系和各被告人的犯罪行为，被告人陈日云、陈燕芳、李红、陶云在浠水区域传销活动中有发起、策划、操纵、管理的作用；根据银行流水，浠水区域ＭＦＣ会员缴纳的资金，主要是通过被告人李红

经审理查明：马来西亚ＭＢＩ集团的ＭＦＣ理财网站及其ＡＰＰ、Ｍｍａｌｌ网上商城为“ＭＦＣ游戏理财”（以下简称ＭＦＣ）提供了交易平台。ＭＦＣ收益分静态投资和动态投资。静态投资有广告位ＡＰ、赠送的美金换取易物点ＧＲＣ、分红点ＳＰ，收益主要来源于ＧＲＣ每年定期成倍数拆分，ＧＲＣ可以转换成Ｍ币以1:7的比例挂卖,也可以直接通过ＶＩＳＡ卡在实体店消费，购买商品。动态投资分为三种奖励，第一种是广告奖，也称为直推奖，即ＭＦＣ会员每推荐一个新会员，公司提取新会员注册费用的6-10%予以奖励；第二种是平衡奖，也称为对碰奖，即ＭＦＣ会员账号下左右两边市场，公司赠送相应的ＰＶ,通过ＰＶ对碰，日结算奖金，大区不清零；第三种是游戏奖，也称为管理奖，即ＭＦＣ会员能够享受下线对碰奖金的4%提成。依照ＭＦＣ的理财游戏规则，会员通过买卖虚拟币“易物点”盈利，一年后利润可达投资额一倍以上；参加者必须通过上线缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元、105000元、245000元等以7为倍数的不同档位的会员费，才能获得加入资格；每个会员可以有无数个账号，且每个账号下面有两个会员账号，形成左

陈日云、罗文英组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省浠水县人民法院刑事判决书（2017）鄂1125刑初102号：浠水县人民检察院以浠检公诉刑诉〔2017〕54号起诉书指控被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。浠水县人民检察院指派检察员万富国出庭支持公诉，被告人陈……