组织、领导传销活动罪 （2016）鄂0682刑初62号

本院认为，被告人张某某、黄某某、任某某、候某某组织、领导以推销公司理财产品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，四被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，情节严重，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。辩护人提出，四被告人主动投案，如实供述犯罪事实是自首；被告人任某某的辩护人陈琳同时提出，被告人任某某配合公安机关规劝候某某投案自首有立功表现。建议对四被告人减轻处罚的辩护意见符合庭审查明事实。

经审理查明：2009年8月份，被告人张某某经人介绍得知“泰国美源矿业贸易有限公司”在国内招投资人。该公司对外宣传是2006年在泰国注册成立的中泰合资公司，主要负责人为唐某、林某某（二人另案处理）。公司互联网地址为ｗｗｗ.ｍｅｉｙｕａｎｍｉｎｅｓ.ｃｏｍ，投资运行模式是：经公司会员推荐，投资人通过网站申请注册账号，在缴纳100美金（按公司要求1比7.5兑换人民币750元）管理费及购买公司理财产品后，即可注册成为会员。公司在网站发放会员账号及密码，交由本人管理。会员具有购买公司理财产品获得分红和发展下线从中收取佣金的双重资格。公司的投资理财有两种：一种返利分红，公司承诺在15个月内，返还本金2至3倍；一种是购买公司原始股权，公司承诺未来在美国上市。发展下线的结构形式为双轨制，会员可通过本人账号发展两名下线，两名下线又可发展四名，以此类推。根据推荐人级别、下线投资金额，公司给予不同佣金，具体有五种，一是直接推荐奖，二是对碰奖，三是对等分红奖，四是代数奖，五是领导奖。在了解该公司运行模式后，张某某通过朋友“文凯”、岳某（已判刑）通过张某某各投资500美元（兑换人民币3750元）购买该公司返利分

张某某、黄某某、任某某、候某某组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省老河口市人民法院刑事判决书（2016）鄂0682刑初62号：老河口市人民检察院以河检刑诉（2015）169号起诉书指控被告人张某某、黄某某、任某某、候某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。老河口市人民检察院指派检察员柴杰敏庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人周鸿鹤，被……