金融不良债权追偿纠纷 （2015）浙甬商终字第898号

在盛源公司诉平安银行宁波分行、本溪市北方炼铁厂确认合同效力纠纷一案［案号为（2014）甬东商初字第1149号］中，根据盛源公司提交的本溪满族自治县国家税务局草河口税务分局出具的说明，北方炼铁厂涉嫌虚开增值税专用发票。根据宁波市公安局于2014年4月15日出具的函件，盛源公司会计任建法涉嫌收受北方炼铁厂的贿赂款，在未向公司法定代表人陈建达汇报的情形下，擅自在购销合同、商业承兑汇票确认函中加盖盛源公司印章，并以盛源公司名义开具商业承兑汇票给北方炼铁厂，用于北方炼铁厂向平安银行宁波分行申请贷款。基于上述情形，认为北方炼铁厂的相关人员存在贷款诈骗的犯罪嫌疑，依法于2014年5月15日裁定驳回盛源公司的起诉，将该案件移送宁波市公安局。2014年7月19日，宁波市公安局决定对吴作艺涉嫌贷款诈骗案立案侦查。据此，原审法院认为，因案件存在贷款诈骗的犯罪嫌疑，不属于人民法院受理民事诉讼范围。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第（三）项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，于2015年4月21日作出如下裁定：驳回东方公

在盛源公司诉平安银行宁波分行、本溪市北方炼铁厂确认合同效力纠纷一案［案号为（2014）甬东商初字第1149号］中，根据盛源公司提交的本溪满族自治县国家税务局草河口税务分局出具的说明，北方炼铁厂涉嫌虚开增值税专用发票。根据宁波市公安局于2014年4月15日出具的函件，盛源公司会计任建法涉嫌收受北方炼铁厂的贿赂款，在未向公司法定代表人陈建达汇报的情形下，擅自在购销合同、商业承兑汇票确认函中加盖盛源公司印章，并以盛源公司名义开具商业承兑汇票给北方炼铁厂，用于北方炼铁厂向平安银行宁波分行申请贷款。基于上述情形，认为北方炼铁厂的相关人员存在贷款诈骗的犯罪嫌疑，依法于2014年5月15日裁定驳回盛源公司的

浙江省宁波市中级人民法院民 事 裁 定 书（2015）浙甬商终字第898号上诉人（原审原告）：中国东方资产管理公司杭州办事处。代表人：牛南洁。委托代理人：贺春曙，浙江腾瑞律师事务所律师。委托代理人：庄琴芬，浙江腾瑞律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：本溪市北方炼铁厂。代表人：吴作艺。被上诉人（原审被告）：宁波市晟光铁业有限公司。法定代表人：吴作艺。被上诉人（原审被告）：吴作艺。被上诉人（原审被告……