金融借款合同纠纷 （2021）鄂03民终638号

民事案件审理过程中发现涉嫌刑事犯罪的，应当由将案件移送侦查机关处理。本案中，陈小刚、刘荣配合江汉房地产公司签订虚假的商品房买卖协议，后到建行十堰分行办理贷款，建行十堰分行未严格按有关规定进行审查而发放贷款，导致贷款逾期无法收回。建行十堰分行起诉至一审法院类似案件还有11件，共计涉及贷款一百余万元逾期无法收回，本案涉嫌犯罪的可能性较大，应通过刑事诉讼程序予以处理。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条关于“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，对建行十堰分行的起诉应当予以驳回。综上，一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第一款第三项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第二百零八条第三款和《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定：驳回建行十堰分行的起诉。案件受理费2918元退还建行十堰分行。本院二审查明：湖北省十堰市茅箭区人民检察院

民事案件审理过程中发现涉嫌刑事犯罪的，应当由将案件移送侦查机关处理。本案中，陈小刚、刘荣配合江汉房地产公司签订虚假的商品房买卖协议，后到建行十堰分行办理贷款，建行十堰分行未严格按有关规定进行审查而发放贷款，导致贷款逾期无法收回。建行十堰分行起诉至一审法院类似案件还有11件，共计涉及贷款一百余万元逾期无法收回，本案涉嫌犯罪的可能性较大，应通过刑事诉讼程序予以处理。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条关于“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，对建行十堰

湖北省十堰市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）鄂03民终638号上诉人（原审原告）：中国建设银行股份有限公司十堰分行。营业场所：湖北省十堰市张湾区朝阳北路2号。代表人：李明，该分行行长。委托诉讼代理人：赵轮，湖北瑞泰律师事务所专职律师。被上诉人（原审被告）：陈小刚，男，1973年8月10日出生，汉族，户籍地为湖北省十堰市郧阳区，现住址不详。被上诉人（原审被告）：刘荣，女，1979年10月2……