非法吸收公众存款罪 （2016）陕0702刑初258号

本院认为，被告人曹宏伟在陕西豪泰投资有限管理公司工作期间，明知公司未取得《经营金融业务许可证》，擅自变相吸收公众存款达60776944.00元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定。汉中市汉台区人民检察院指控被告人曹宏伟所犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。被告人曹宏伟的指定辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人曹宏伟系主动到案，具有自首情节，认罪态度好，系初犯、偶犯的辩护意见与事实相符，依法予以采纳；三、被告人曹宏伟在共同犯罪中地位较轻，犯罪作用较小，应比照同案犯李建华从轻处罚。经查，被告人曹宏伟在该公司中虽担任总经理职务，但并不参与公司管理和事务性工作，故对该辩护意见予以采纳。

经审理查明：2013年11月，河南中担投资有限公司（以下简称“中担公司”）总经理雷冬华和中担公司瀍河分公司负责人高山商议，由中担公司出资在汉中市汉台区民主街江郡苑临街门面房组建了陕西豪泰投资有限公司（以下简称“豪泰公司”），由高山出任公司法定代表人，聘任被告人李建华（已判决）为行政经理负责公司日常管理，雷冬华指派曹宏伟担任总经理并负责公司业务。陕西豪泰投资有限公司在未取得《经营金融业务许可证》的情况下，李建华、曹宏伟招聘杜义军（已判决）、崔某某、姜某等十余人为公司业务经理，采用口头讲解、发放宣传彩页、悬挂宣传展板及公司门头ＬＥＤ显示屏滚动播放宣传资料等方式，对汉中不特定人群宣传投资董占海、郝金伟的工程项目可获得高额回报为手段，吸收大量社会群众资金，所吸收资金全部转入高山的个人银行账户。2014年5月至2015年2月，李建华、曹宏伟在获悉高山因涉嫌非法吸收公众存款罪被河南警方逮捕的情况下，继续以陕西豪泰投资有限公司之前的经营模式在汉中市吸收不特定公众存款，所吸收资金全部转入以李建华身份开户的公司银行账户中。经汉中市恒信司法会计鉴定：陕西豪泰投资有限公司自公司成立至2015年2月吸收公众存

被告人曹宏伟非法吸收公众存款罪一审刑事判决书汉中市汉台区人民法院刑事判决书（2016）陕0702刑初258号：汉中市汉台区人民检察院以汉区检公诉刑诉［2018］208号起诉书指控被告人曹宏伟犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，并书面建议本案适用简易程序审理。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，经征询被告人曹宏伟同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。汉中市汉台区人民检……